证券代码：600292        证券简称：远达环保     编号：临 2020－010 号




             国家电投集团远达环保股份有限公司
               第九届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第七次会议通
知于 2020 年 4 月 4 日以传真和送达方式发出，会议于 2020 年 4 月 14
日上午 9:30 通过视频方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人；监
事会成员 3 人、高管人员 3 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章
程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经
董事认真审议及表决，做出了如下决议：
   一、通过了《公司 2019 年总经理工作报告》
   赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、通过了《关于审议 2019 年度公司董事会工作报告的议案》，并
提请股东大会审议。
   赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、通过了《关于审议 2019 年度公司独立董事履职报告的议案》，
并提请股东大会审议。
   赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、通过了《关于审议 2019 年度公司财务决算报告的议案》，并提
请股东大会审议。
   赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、通过了《关于审议公司 2019 年年报及摘要的议案》，并提请股
东大会审议。
   赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配的预案》，并提请股
东大会审议。
    以 2019 年 12 月末股本总数 780,816,890 股为基数，拟向全体股东
按每 10 股分配红利 0.50 元（含税），派发现金股利 39,040,844.5 元，
占 2019 年 归 属 于 上 市 公 司 净 利 润 的 35.15%, 剩 余 未 分 配 利 润
982,472,329.43 元结转下一年度。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、通过了《关于审议<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》
    该事项详见公司 2019 年度内部控制评价报告的全文。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、通过了《关于审议公司<2019 年度内部控制审计报告>的议案》。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、通过了《关于审议公司 2019 年度特许经营资产报废的议案》
    该事项详见公司关于 2019 年度特许经营资产报废的公告（公告编
号：2020-012 号）。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。
    该事项详见公司关于会计政策变更的公告（公告编号：2020-13 号）。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、通过了《关于审议公司计提减值准备的议案》
    该事项详见公司关于公司计提减值准备的公告（公告编号：2020-14
号）。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、通过了《关于审议 2020 年度公司财务预算的议案》，并提请
股东大会审议。
    预计营业收入发生 41.62 亿元，营业成本发生 34.84 亿元，利润总
额约为 1.7 亿元，归属于母公司净利润 1.08 亿元。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、通过了《关于审议 2020 年公司与关联方日常关联交易预计
情况的议案》，并提请股东大会审议。本议案属于关联交易，关联方国
家电力投资集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。
    该事项详见关于 2020 年度日常关联交易预计情况的公告（公告编
号：2020-015 号）。
    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    十四、通过了《关于审议 2020 年度向金融机构借款额度的议案》。
    母公司 2020 年拟向金融机构借款余额不超过 10 亿元。母公司拟通
过向外部金融机构申请借款、票据融资、发行超短期融资券、融资租赁、
资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况
及相应融资条件确定。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、通过了《关于预计 2020 年度公司及所属子公司提供融资担
保的议案》，并提请股东大会审议。
    该事项详见关于预计 2020 年度公司及所属子公司提供融资担保的
公告（公告编号：2020-016 号）
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）
为公司 2020 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。
    该事项详见关于续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司
2020 年度财务及内部控制审计机构的议案的公告（公告编号：2020-017
号）。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）
为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。
    该事项详见关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度财务及内部控制审计机构的议案的公告（公告编号：2020-017
号）。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险
的议案》，并提请股东大会审议。
    该事项详见关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公
告（公告编号：2020-018 号）。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十九、通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
    该事项详见公司 2019 年度股东大会的通知（公告编号：2020-019
号）。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第九届董事会第七次会议决议


    特此公告。


                         国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                   二〇二〇年四月十五日