证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2020-021 号
国家电投集团远达环保股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 409,213,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.4083
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年度股东大会由公司董事长郑武生先生主持。会议的召集和召开
程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事陈来红先生、张俊才先生、周博潇先生，
赵新炎先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，张腾先生、吕淑娟女士因工作原因未出席会
议；
3、公司董事长郑武生先生代行董事会秘书职责，出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,211,987 99.9996 1,550 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,211,987 99.9996 1,550 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度公司独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,211,987 99.9996 1,550 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度公司财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,211,987 99.9996 1,550 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议公司 2019 年年报及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,211,987 99.9996 1,550 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司 2019 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,213,437 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议 2020 年度公司财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,211,987 99.9996 1,550 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议 2020 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,678,680 99.9977 1,550 0.0023 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2020 年度公司为所属子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,211,987 99.9996 1,550 0.0004 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司
2020 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,211,987 99.9996 1,550 0.0004 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司
2020 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,211,987 99.9996 1,550 0.0004 0 0.0000
12、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,211,987 99.9996 1,550 0.0004 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 408,516,126 100.0000 0 0.0000 0 0.00
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 697,311 99.9856 100 0.0144 0 0.00
其中:市值
50 万以下普
通股股东 98,111 99.8981 100 0.1019 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 599,200 100.0000 0 0.0000 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于审议公司 697,311 99.9856 100 0.0144 0 0.00
2019 年度利润
分配的方案
2 关于审议 2020 695,861 99.7777 1,550 0.2223 0 0.00
年公司与关联
方日常关联交
易预计情况的
议案
3 关于预计 2020 695,861 99.7777 1,550 0.2223 0 0.00
年度公司为所
属子公司提供
融资担保的议
案
4 关于审议续聘 695,861 99.7777 1,550 0.2223 0 0.00
大信会计师事
务所（特殊普通
合伙）为公司
2020 年度财务
审计机构的议
案
5 关于审议续聘 695,861 99.7777 1,550 0.2223 0 0.00
大信会计师事
务所（特殊普通
合伙）为公司
2020 年度内部
控制审计机构
的议案
6 关于为公司董 695,861 99.7777 1,550 0.2223 0 0.0000
事、监事及高级
管理人员购买
责任险的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
非累积投票议案第八项议案属于关联交易事项，关联方股东国家电力投资集
团有限公司回避表决,回避股份 341533307 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：毕娜、胡静
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、
表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施
细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；
国家电投集团远达环保股份有限公司
2020 年 5 月 14 日