证券代码：600292       证券简称：远达环保     编号：临 2020－037 号




             国家电投集团远达环保股份有限公司
         第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第十一次（临
时）会议通知于 2020 年 10 月 22 日以邮件和送达方式发出，会议于 2020
年 10 月 28 日上午 10:00 在公司十二楼会议室召开，应到董事 11 人，
实到董事 9 人，委托 2 人（董事陈来红先生因事出差书面委托董事周博
潇先生，独立董事王智先生因公出差书面委托独立董事林衍先生）；监
事会成员 3 人、高管人员 2 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章
程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经
董事认真审议及表决，做出了如下决议：
    一、通过了《关于审议公司 2020 年三季度报告的议案》
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过了《关于公司控股子公司远达工程出售北京闲置房产的议
案》。
    该事项详见公司关于控股子公司远达工程出售北京闲置房产的公
告（公告编号：2020-038 号）。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、通过了《关于公司向全资子公司节能公司增资的议案》。
    该事项详见公司关于向全资子公司节能公司增资的公告（公告编
号：2020-039 号）。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、通过了《关于公司全资子公司水务公司成立项目公司投资建设
污水处理厂的议案》。
   该事项详见关于公司向全资子公司水务公司增资暨水务公司成立
项目公司投资建设污水处理厂的公告（公告编号：2020-040 号）。
   赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、通过了《关于公司向全资子公司节能公司增资的议案》。
   该事项详见关于公司向全资子公司水务公司增资暨水务公司成立
项目公司投资建设污水处理厂的公告（公告编号：2020-040 号）。
   赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。


   三、备查文件
   第九届董事会第十一次（临时）会议决议


   特此公告。




                        国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                 二〇二〇年十月二十九日