证券代码：600292        证券简称：远达环保     编号：临 2021－023 号


           国家电投集团远达环保股份有限公司
       第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第十五次（临
时）会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件和送达方式发出，会议于 2021
年 4 月 23 日上午 10:00 在公司十二楼会议室召开，应到董事 8 人，实
到董事 8 人；监事会成员 3 人、高管人员 5 人列席了会议，符合《公司
法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武
生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
   一、通过了《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》
   赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、通过了《关于审议公司全资子公司远达水务收购财信实业 100%
股权的议案》
   该事项详见公司关于向全资子公司远达水务增资暨远达水务收购
财信实业 100%股权的公告（公告编号：2021-024 号）
   赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、通过了《关于公司向全资子公司远达水务增资的议案》
   该事项详见公司关于向全资子公司远达水务增资暨远达水务收购
财信实业 100%股权的公告（公告编号：2021-024 号）。
   赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、通过了《关于审议公司为全资子公司远达水务提供并购贷款融
资担保的议案》，并提请股东大会审议。
   该事项详见公司关于审议公司为全资子公司远达水务提供并购贷
款融资担保的公告（公告编号：2021-025 号）。
   赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、通过了《关于推荐吴连成先生、郭枫先生为公司第九届董事会
董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。
   吴连成先生、郭枫先生简历详见附件。
   赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》
   该事项详见公司关于召开公司 2020 年度股东大会的通知（公告编
号：2021-026 号）。
   赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、备查文件
   第九届董事会第十五次（临时）会议决议


    特此公告。


                        国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                 二〇二一年四月二十四日




附件：


                            吴连成先生简历


     吴连成：男，1965 年 9 月出生，中共党员，大学学历，教授级高
 级工程师，曾任青铜峡铝厂生产处技术员、副科长、车间副主任、分
 厂副厂长；加宁铝业有限公司电解部总经理；宁夏国资委挂职；青铜
 峡铝业集团有限公司总经理助理兼青铜峡铝业发电公司董事长，青铜
 峡铝业集团有限公司党委委员、副总经理；中电投宁夏青铜峡能源铝
 业集团有限公司党委委员、副总经理；中电投西北分公司党组成员、
副总经理，黄河公司党组成员、副总经理；中国电力投资集团公司铝
业部副主任；中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司总经理、党委
委员；现任国家电力投资集团有限公司专职董事。




                         郭枫先生简历


   郭枫：男，1974 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计
师、注册会计师。曾任长春会计师事务所项目助理，长春恒信会计师
事务所评估部项目经理；中磊会计师事务所股份制部高级项目经理，
中瑞岳华会计师事务所审计九部经理；吉林电力股份有限公司证券部
副主任(主持工作)、 资本市场与股权管理部主任；国核财务有限公
司财务部总经理，国核财务有限公司总经理助理兼国核保险经纪有限
公司总经理、国核投资有限公司总经理；国家电投集团资本控股有限
公司总经理助理兼国家电投集团保险经纪有限公司总经理、执行董
事；国家电投集团资本控股公司董事会秘书（总经理助理级）兼证券
事务部（董事会办公室）总经理。现任国家电力投资集团有限公司专
职董事。