证券代码：600292        证券简称：远达环保     编号：临 2021－28 号


           国家电投集团远达环保股份有限公司
       第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第十六次（临
时）会议通知于 2021 年 6 月 8 日以邮件和送达方式发出，会议于 2021
年 6 月 16 日上午 9:30 通过视频方式召开，应到董事 10 人，实到董事
10 人；监事会成员 2 人、高管人员 4 人列席了会议，符合《公司法》
和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先
生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
   一、通过了《关于审议公司控股子公司远达工程出售所属核安环保、
山东核环保、山东核盾股权的议案》。本议案属于关联交易，关联方国
家电力投资集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。
   该事项详见关于公司控股子公司远达工程出售所属核安环保、山东
核环保、山东核盾股权的公告（公告编号：2021-029 号）。
   赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
   二、通过了《关于审议公司控股子公司远达装备开展应收账款保理
融资的议案》。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公
司派出的 4 名董事回避了表决。
   该事项详见关于公司控股子公司远达装备开展应收账款保理融资
的公告（公告编号：2021-030 号）。
   赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
   三、通过了《关于公司增补第九届董事会专门委员会委员的议案》
   增补郭枫先生为第九届董事会审计委员会委员，增补吴连成先生为
第九届提名委员会委员，任期同第九届董事会期限。
   赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第十六次会议决议


特此公告。


                   国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                               二〇二一年六月十七日