证券代码：600292        证券简称：远达环保     编号：临 2021－041 号


           国家电投集团远达环保股份有限公司
       第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第十八次（临
时）会议通知于 2021 年 9 月 29 日以邮件和送达方式发出，会议于 2021
年 10 月 12 日下午 3:30 在公司十二楼会议室召开，应到董事 10 人，实
到董事 8 人，委托 2 人（独立董事林衍先生、王智先生因公出差委托独
立董事李理女士）；监事会成员 2 人、高管人员 3 人列席了会议，符合
《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事
长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
   一、通过了《关于审议公司与经理层成员签署岗位聘任协议及综合
业绩考核责任书的议案》
   赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、通过了《关于审议公司参股投资国家电投集团零碳中和有限责
任公司 10%股权的议案》，本议案属于关联交易，关联方国家电力投资
集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。
   该事项详见公司关于公司参股投资国家电投集团零碳中和有限责
任公司 10%股权的公告（公告编号：2021-043 号）
   赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
   三、备查文件
   第九届董事会第十八次（临时）会议决议


    特此公告。
                          国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十月十三日