国家电投集团远达环保股份有限公司
            董事长专题会议事规则

    第一条   根据《国家电投集团远达环保股份有限公司章程》
《国家电投集团远达环保股份有限公司董事会议事规则》《国家
电投集团远达环保股份有限公司董事会授权管理办法》等规定，
为明确董事长专题会议决策机制与决策事项，规范会议的组织与
管理，制定本制度。
    第二条   根据董事会授权管理办法，董事会将年度计划预算
内部分职权范围内的战略规划、改革改组、财务管理、投资并购、
对外捐赠、薪酬考核等经营管理事项决策权，授予董事长。达到
公司“三重一大 ”审议要求的，应先履行党委会前置研究程序。
董事长一般应当召开专题会议，经集体研究讨论后，作出决定。
    第三条   董事长应当本着维护股东和公司合法权益的原则，
严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工作，依法
依规履行职责。
    第四条   当会议决策事项与董事长本人存在关联关系时，董
事长应当主动回避，并将该事项提交董事会做出决定。
    第五条   董事长专题会由董事长召集和主持，总经理、分管
领导出席会议。董事会秘书（董事会办公室主任）、主责部门负责
同志列席会议。审议投融资事项时，财务负责人出席会议，总法、
总审列席会议；根据议题需要，董事、纪委书记、其他领导班子
成员、首席专家出席会议；总助、总法、总监及相关部门负责同
志列席会议。参会人员由董事长确定。
    第六条   在出现不可抗力情形或者发生重大危机，无法及时
召开董事长专题会议的紧急情况下，董事长可行使符合法律法规、
企业利益的特别裁决权和处置权，事后召开董事长专题会按程序
予以追认。
    第七条   董事长专题会议根据工作需要可随时召开。
    第八条   董事长专题会由董事会秘书负责组织，董事会办公
室负责会议承办。会议召开前 2 个工作日完成议题审批流程。
    第九条   董事长专题会议题由董事长、分管领导或有关部门
依据董事长专题会决策事项清单和董事长职责提出。
    会议议题由主办部门向董事长汇报同意后，发起议题审批流
程，经相关部门会签、董事会办公室审核、分管领导审核后，董
事会办公室汇总议题材料，经董事会秘书审核后报董事长审定。
会签部门由主责部门提出建议，董事会办公室根据议题内容确认
或补充。
    第十条   会议议题材料应为正式文字版（不得以 PPT 替代），
由有关业务主责部门准备，包括决策建议方案及相关说明材料
（根据议题需要，包括但不限于可行性研究报告、法律意见书、
风险评估报告、尽职调查报告等）。涉及所属单位重大事项的，应
附所属单位董事会决议，或所属单位其他决策主体纪要及公司对
其派出的外派董事意见。
    材料应真实准确、言简意赅、逻辑清晰、论据充分，提请决
策事项明确，有利于与会人员全面、完整掌握议题情况。主责部
门对会议材料的真实性、完整性负责。
    第十一条   会签过程中，会签部门应对议题提出具体的意见
建议。主责部门应认真研究讨论，确需采纳的应修改完善议题材
料，不采纳的应与会签部门充分沟通，说明理由。
    董事会办公室主要审核提请上会事项是否属于董事长专题
会决策事项清单范围、所属单位和公司内部决策流程是否完整、
有关部门意见建议是否得到体现，议题材料文本是否规范等。
    第十二条    上会议题审批流程要确保充分的研究和沟通时
间。重大紧急事项，由分管领导或主责部门主要负责人向董事长
汇报并获同意后，在会议召开前完成规定审批流程，再列入会议
议程。
    第十三条   会议议题和材料、参会人员经董事长审定后，董
事会办公室负责将会议材料分送参会人员研究审阅。如对会议材
料存有意见，应在会议召开前至少 2 个工作日向董事长汇报沟通。
    第十四条   议题一般由主责部门主要负责人汇报，简明扼要、
突出重点、难点和关键问题，汇报材料格式为 PPT，包括内容要
点、关键指标、图标数据说明及提请决策事项等。
    第十五条   出席会议人员应充分发表个人意见，在集体研究
讨论的基础上，由董事长在会上对决策事项做出决定。董事长对
决策事项承担相应责任。经董事长同意，列席会议人员也可发表
意见。会议研究决定多个事项的，原则上应当逐项讨论后，逐个
做出决定。
    第十六条   若对议题存在较大分歧，董事长认为应进一步研
究的，可暂缓做出决定，待对议题材料完善后，重新履行议题审
批程序后，提交后续会议决策。
    第十七条   董事长专题会全程录音，董事会办公室负责董事
长专题会会议纪要的起草和会议记录的整理。会议纪要征求相关
部门意见后，经董事会秘书审核，原则上于会后 3 个工作日内报
董事长签发。
    会议纪要主送出席人员和主责业务部门，抄送列席人员和涉
及后续办理落实相关任务的部门。主责业务部门依据会议纪要起
草对所属单位相关事项的批复文件。
    第十八条     董事会办公室负责会议文件整理和保管，并根据
公司档案管理规定及时移交综合部归档。相关议题及有关材料涉
及国家秘密或公司秘密的，按公司保密工作要求进行管理。
    第十九条     董事长专题会决策事项由公司经理层负责落实，
公司有关部门承办，董事会办公室会同办公室跟踪督办。
    第二十条      董事长专题会议研究决策的董事会授权事项决
策和执行情况，应于会后最近一次董事会上进行报告。对于执行
周期较长的事项，执行情况应在定期报告会议期间在董事会会议
上报告，执行过程中的重要情况及时报告。
    第二十一条     本制度经董事会审议通过后生效。
    第二十二条     本制度的解释权归董事会。
国家电投集团远达环保股份有限公司
               2021 年 12 月 24 日