证券代码：600292        证券简称：远达环保     编号：临 2022－008 号


             国家电投集团远达环保股份有限公司
           第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第二十一次会

议通知于 2022 年 3 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日
上午 9:30 在公司 12 楼会议室通过现场+视频方式召开，应到董事 10
人，实到董事 9 人，委托出席 1 人（独立董事李理女士因公出差委托独

立董事林衍先生）；监事会成员 3 人、高管人员 5 人列席了会议，符合
《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事
长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

    一、通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过了《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，并
提请股东大会审议。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、通过了《关于审议 2021 年度独立董事履职报告的议案》，并提
请股东大会审议。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、通过了《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》，并提

请股东大会审议。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、通过了《关于审议公司 2021 年年报及摘要的议案》，并提请股
东大会审议。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配的预案》，并提请股
东大会审议。
    该事项详见公司关于 2021 年度利润分配预案的公告（公告编号：

2022-009 号）。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、通过了《关于审议<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    该事项详见公司 2021 年度内部控制评价报告的全文。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、通过了《关于审议公司<2021 年度内部控制审计报告>的议案》。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、关于《审议公司 2021 年特许经营资产报废的议案》
    该事项详见公司关于 2021 年度特许经营资产报废的公告（公告编
号：2022-010 号）。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。
    该事项详见公司关于会计政策变更的公告（公告编号：2022-011
号）。
    十一、通过了《关于审议公司 2022 年度财务预算的议案》，并提请
股东大会审议。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、通过了《关于审议 2022 年公司与关联方日常关联交易预计
情况的议案》，并提请股东大会审议。本议案属于关联交易，关联方国
家电力投资集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。
    该事项详见关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告（公告编

号：2022-012 号）。
    赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    十三、通过了《关于审议公司 2022 年度向金融机构借款额度的议

案》。
    母公司 2022 年末向金融机构借款余额不超过 10 亿元。新增借款拟
通过向外部金融机构申请借款、票据融资、发行超短期融资券、融资租

赁、资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金
情况及相应融资条件确定。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、通过了《关于审议公司 2022 年内部审计工作计划的议案》，
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、通过了《关于审议公司与国家电投集团财务有限公司续<签
金融服务协议>的议案》，并提请股东大会审议。本议案属于关联交易，
关联方国家电力投资集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。
    该事项详见关于公司与国家电投集团财务有限公司续签<金融服务
协议>暨关联交易的公告（公告编号：2022-013 号）。
    赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票
    十六、通过了《关于审议公司与经理层成员签署 2022 年度综合业
绩责任书的议案》。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、通过了《关于推荐廖成林先生、章朝晖女士为公司第九届董
事会独立董事候选人的议案》。并提请股东大会审议。
    廖成林先生、章朝晖女士简历详见附件。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十八、通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并提请股东大会
审议。
    公司拟从 2022 年起将独立董事津贴由 5 万元/年/人（税前）调整

至 8 万元/年/人（税前）。

    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十九、通过了《关于聘任张晓辉先生为公司副总经理的议案》。
    该事项详见公司关于聘任张晓辉先生为公司副总经理的公告（公告
编号：2022-014 号）。

    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十、通过了《关于审议公司“十四五”发展规划的议案》。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十一、通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审
议。
    该事项详见公司关于修订公司章程的公告（公告编号：2022-015

号）。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十二、通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，并提请

股东大会审议。
    该事项详见关于修订股东大会及董事会议事规则的公告（公告编

号：2022-016 号）。

    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十三、通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，并提
请股东大会审议。
    该事项详见关于修订股东大会及董事会议事规则的公告（公告编

号：2022-016 号）

    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二十四、通过了《关于修订公司<信息披露制度>的议案》。
    该事项详见关于修订公司<信息披露制度>的公告（公告编号：

2022-017 号）

    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十五、通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。
    该事项详见关于召开公司 2021 年度股东大会通知的公告（公告编

号：2022-018 号）

    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   第九届董事会第二十一次会议决议
   特此公告。


                         国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

                                  二〇二二年三月三十一日
附件：


                         成林先生简历


     廖成林：男，1958 年 5 月出生，博士学位。曾任重庆大学经济与
 工商管理学院市场学系副主任、院长助理、副院长，重庆大学经济与
 工商管理学院党委委员、院工会主席、院教代会团团长，重庆大学经
 济与工商管理学院市场学系教授、博士生导师。




                          章朝晖女士简历


     章朝晖：女，1968 年 2 月出生，中国国民党革命委员会成员，研
 究生学历，中国海事仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员、全
 国律协公司法专委会委员。曾任职于中豪律师事务所合伙人，现任中
 豪（北京）律师事务所执行主任。