证券代码：600292        证券简称：远达环保     编号：临 2022－024 号


           国家电投集团远达环保股份有限公司
     第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第二十二次（临
时）会议通知于 2022 年 4 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 4
月 27 日上午 10:00 在公司十二楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董
事 7 人，委托 3 人（董事周博潇先生、赵新炎先生、独立董事林衍先生
因公出差分别委托董事吴连成先生，郭枫先生、独立董事宋蔚蔚女士）；
监事会成员 3 人、高管人员 4 人列席了会议，符合《公司法》和本公司
章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,
经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
   一、通过了《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》
   赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
   赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、备查文件
   第九届董事会第二十二次（临时）会议决议


    特此公告。




                           国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                     二〇二二年四月二十八日