证券代码：600292        证券简称：远达环保     编号：临 2022－041 号


            国家电投集团远达环保股份有限公司
          第九届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第二十六次
会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月
25 日上午 10:00 通过现场+视频会议方式在公司 12 楼会议室召开，
应到董事 11 人，实到董事 11 人，委托 0 人 ；监事会成员 1 人、高
管人员 2 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做
决议合法有效。会议由公司董事长陈斌先生主持,经董事认真审议及
表决，做出了如下决议：
   一、通过了《审议公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
   赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、通过了《修订公司<审计委员会实施细则>的议案》
   该事项详见关于修订公司《审计委员会实施细则》的公告（公告
编号：2022-042 号）。
   赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、通过了《公司关于在国家电投集团财务有限公司存款的风险
应急处置预案》的议案。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资
集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。
   赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
   四、通过了关于国家电投集团财务有限公司为公司提供金融服务
的风险评估报告的议案。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资
集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。
   赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
三、备查文件
第九届董事会第二十六次会议决议


特此公告。


                 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                         二〇二二年八月二十七日