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公司公告

远达环保:远达环保关于修订公司《审计委员会实施细则》的公告2022-08-27  

                              证券代码:600292       证券简称:远达环保      编号:临 2022-042 号




               国家电投集团远达环保股份有限公司
           关于修订公司《审计委员会实施细则》的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022

   年 8 月 25 日召开的公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了修订

   公司《审计委员会实施细则》的议案。

         根据国资委《中央企业全面风险管理指引》、《中央企业合规管理

   办法》(征求意见稿)有关规定,上海证券交易所《上市公司自律监管

   指引第 1 号—规范运作》有关要求,结合公司实际情况,对公司《审计

   委员会实施细则》相关条款修订如下:

               原条款                               修订后条款
    第九条 审计委员会的主要职责权限:      第九条 审计委员会的主要职责权限:
    (一)监督及评估外部审计工作,提议聘    (一)监督及评估外部审计工作,提议聘
请或者更换外部审计机构;               请或者更换外部审计机构;
    (二)监督及评估内部审计工作,负责内    (二)监督及评估内部审计工作,负责内
部审计与外部审计的协调;               部审计与外部审计的协调;
    (三)审核公司的财务信息及其披露;      (三)审核公司的财务信息及其披露;
    (四)监督及评估公司的内部控制,促进    (四)审议公司内部控制、风险管理、合
企业法治建设;                         规管理组织机构设置及其职责方案,监督及
    (五)负责法律法规、公司章程和董事会评估公司的内部控制、风险及合规管理有关
授权的其他事项。                       工作,促进企业法治建设;
                                           (五)实施关联交易控制和日常管理;
                                             (六)负责法律法规、公司章程和董事
                                       会授权的其他事项。
                                           审计委员会应当就其认为必须采取的措
                                       施或改善的事项向董事会报告,并提出建议。
   第十三条   审计委员会评估内部控制的     第十三条 审计委员会评估内部控制、
有效性的职责须至少包括以下方面:           风险管理、合规管理的有效性的职责须至少
    (一)评估公司内部控制制度设计的适     包括以下方面:
当性;                                         (一)指导和监督内部审计制度的建立
    (二)审阅内部控制自我评价报告;       和实施;
    (三)审阅外部审计机构出具的内部控         (二)审阅年度内部审计工作计划、内
制审计报告,与外部审计机构沟通发现的问     部控制自我评价报告、风险评估报告及合规
题与改进方法;                             管理报告;
    (四)评估内部控制评价和审计的结果,       (三)审阅外部审计机构出具的内部控
督促内控缺陷的整改。                       制审计报告,与外部审计机构沟通发现的问
                                           题与改进方法;
                                               (四)评估内部控制评价和审计的结果,
                                           关注重大风险及内控合规缺陷,督促缺陷的
                                           整改。
                                               (五)指导内部审计部门的有效运作。
                                           公司内部审计部门应当向审计委员会报告工
                                           作,内部审计部门提交给管理层的审计报告、
                                           审计问题的整改计划和整改情况应当同时报
                                           送审计委员会;
                                               (六)督促公司内部审计计划的实施;
                                               (七)向董事会报告内部审计、风险评
                                           估、合规管理工作进度、质量以及发现的重
                                           大问题等;
                                               (八)协调内部审计部门与会计师事务
                                           所、国家审计机构等外部审计单位之间的关
                                           系。
新增条款                                       第十四条 审计委员会实施关联交易控
                                           制和日常管理主要行使下列职责:
                                               (一)确认公司关联人名单,并及时向
                                           董事会和监事会报告;
                                               (二)对公司重大关联交易事项进行审
                                           核,形成书面意见,提交董事会审议,并报
                                           告监事会;
                                               (三)对购买关联人资产的关联交易发
                                           表意见。




           特此公告。


                               国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                           二〇二二年八月二十七日