证券代码：600292      证券简称：远达环保       编号：临 2023－016 号




            国家电投集团远达环保股份有限公司
        第十届董事会第五次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第五次（临时）
会议通知于 2023 年 4 月 14 日以传真或邮件方式发出，会议于 2023 年
4 月 20 日下午 16:30 以现场+视频方式在公司 12 楼会议室召开，应到
董事 11 人，实到董事 9 人，委托出席 2 人（董事刘向杰先生因公出差
书面委托董事长陈斌先生，董事章艺先生因公出差书面委托董事彭双群
先生），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经
董事认真审议及表决，做出了如下决议：


    一、通过了《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》
   赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、通过了《关于修订公司<信息披露制度>的议案》
   该事项详见关于修订公司《信息披露制度》的公告（公告编号：
2023-016 号）。
   赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、通过了《关于选举张海健先生为审计与风险委员会委员的议案》
   赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、通过了《关于审议公司经理层成员 2023 年综合业绩目标的议
案》
   赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、通过了《关于审议公司<经理层成员薪酬和业绩考核管理办法>
的议案》
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、备查文件
第十届董事会第五次（临时）会议决议




特此公告。




                     国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                              二〇二三年四月二十二日