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远达环保:远达环保2023年第一次(临时)股东大会会议资料2023-05-27  

                        2023 年第一次(临时)股东大会

        会 议 资 料




         2023 年 6 月 9 日




                 0
                       会议议程

会议召集人:国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
会议主持人:陈斌董事长
会议时间:2023年6月9日14:30
会议地点:公司十二楼会议室,重庆两江新区黄环北路10号1栋
会议议程:
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况
三、介绍会议基本情况,推选监票人、计票人
四、审议各项议案
五、填写表决票并投票
六、统计表决结果
七、宣布表决结果
八、宣布会议结束




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                            目        录

一、关于选举彭跃君女士为公司董事会董事的议案....................(3)




二、关于修订公司章程的议案.................... ................(5)




                                  2
2022 年第一次
(临时)股东大
会会议资料一




  关于选举彭跃君女士为公司董事会董事的
                  议 案

各位股东:
     公司原董事章艺先生因工作调动,提交书面申请,辞去公
司第十届董事会董事职务。根据《公司章程》有关规定,需增补
一名董事,经公司第十届董事会第六次(临时)会议审议通过,
拟选举彭跃君女士为公司第十届董事会董事。




     请各位股东予以审议。




                  国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                二○二三年六月九日




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2023 年第一次(临
时)股东大会会议
   资料一附件




                    彭跃君女士简历

     彭跃君:女,1965 年 12 月出生,硕士学位,高级经济师。
曾任永川供电局检修安装公司财务科科长、永川电力实业有限公
司财务部经理、审计稽查室主任兼永能(集团)公司财务总监,
重庆九龙电力股份有限公司总经理助理、副总经理、纪委书记、
工会主席,中电投远达环保(集团)股份有限公司纪委书记、工
会主席,国家电投集团重庆电力有限公司党委副书记、副总经理,
现任国家电力投资集团有限公司专职董事。




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    2023 年第一次
    (临时)股东大
    会会议资料二




                     关于修订公司章程的议案

   各位股东:
         根据公司发展定位及产业规划,坚定“绿能、低碳、生态、
   科技”转型方向,聚焦“能源环保+环保能源”产业定位,在做
   精做优烟气治理、水处理传统产业的同时,大力开展新能源+生
   态治理,加快打通 CCUS 产业链,布局废旧电池、光伏组件、风
   机叶片“三回收”及绿能零碳交通、储能、“双碳”服务等新业
   务。经公司第十届董事会第六次(临时)会议审议通过,公司拟
   增加部分营业范围,并对公司章程第十五条进行修订,具体如下:


      原公司章程条款                          修订后公司章程条款
    第十五条 经公司登记机关核          第十五条 经公司登记机关核准,公司的经营
准,公司的经营范围是:一般经营项   范围是:一般经营项目:废气、废水、固废治理,
目:废气、废水、固废治理,对节能   对节能减排项目进行投资;节能环保技术的研发、
减排项目进行投资;节能环保技术的   转让及咨询服务;节能环保产品制造、销售;节能
研发、转让及咨询服务;节能环保产   减排工程项目管理。(以上经营范围法律、法规禁
品制造、销售;节能减排工程项目管   止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相
理。(以上经营范围法律、法规禁止   关许可或审批后,方可从事经营);发电业务、输
的,不得从事经营;法律、法规限制   电业务、供(配)电业务;太阳能发电技术服务;
的,取得相关许可或审批后,方可从   风力发电技术服务;储能技术服务;电池制造,电
事经营)                           池零配件销售,电池销售;新能源汽车换电设施销
                                   售,充电桩销售;资源再生利用技术研发;新能源
                                   汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废
                                   物经营);碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术
                                   研发;碳减排及碳转化利用技术装备;碳捕捉及碳
                                   封存技术及利用系统;温室气体排放控制装备制造。
                                   基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学
                                   品的制造);工业气体的制造。排放权交易服务(为

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                       碳抵消项目、节能减排项目、污染物减排项目、合
                       同能源管理项目以及能源类项目、能源及环境权益
                       投资项目提供咨询、设计、交易、投融资等配套服
                       务)。


    除《公司章程》“第十五条”修订外,《公司章程》其他条款
保持不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登
记变更等具体事宜。


    请各位股东予以审议。




                 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                二○二三年六月九日




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