A 股代码 600295               A 股简称       鄂尔多斯        编号：临 2018-050
B 股代码 900936               B 股简称       鄂资 B 股
债券代码 143252               债券简称       17 鄂资 01

                  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
           关于筹划发行股份购买资产事项的提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”或“上市公司”
或“公司”）正在筹划资产购买事项，拟以发行股份的方式收购公司控股股东内
蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）持有的内蒙古鄂
尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电力冶金”）14.06%的股权。

    公司目前持有电力冶金 63.91%的股权，电力冶金是一家以煤炭产业为基础、
以电力产业为能源中枢、围绕冶金产业和化工产业综合发展的现代企业。

    本次资产购买事项涉及发行股份购买资产，可能构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的发行股份购买资产事项,并构成关联交易。

    一、交易概述

    （一）交易对方基本信息

    本次交易的交易对方为羊绒集团，为上市公司控股股东。羊绒集团的基本信
息如下所示：

公司名称             内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
法定代表人           王林祥

成立时间             2000 年 6 月 1 日

注册资本             620,148 万元

公司类型             有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码     9115060070144304XG


                                         1
公司住所              内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
                      许可经营项目：无；一般经营项目：发电、供电、供热、
                      供汽（项目筹建）；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工
                      业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、
经营范围
                      饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资
                      业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电
                      设备、建材销售。

    羊绒集团的控股股东为内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司，后者持有羊
绒集团 100%的股权。

       （二）交易标的基本信息

    本次交易的标的资产为羊绒集团持有的电力冶金 14.06%股权。电力冶金的
基本信息如下：

公司名称          内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司
英文名称          Inner Mongolia Erdos Electric Power & Metallurgy Co., Ltd.
法定代表人        张奕龄
成立时间          2003 年 4 月 23 日
注册资本          1,028,742.25 万元
公司类型          股份有限公司（中外合资、未上市）

统一社会信用
                  91150600747934186W
代码
公司住所          内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区内
                  发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、
                  金属镁、工业硅的生产及销售；电石、PVC、烧碱、水泥、液氯、
                  酸的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及
经营范围          其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械
                  设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口
                  业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进
                  口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
                                       2
                包装袋生产、销售；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源
                综合利用；电石渣脱硫剂生产、销售。

     截至目前，电力冶金的股权结构如下所示：

序
                    股东名称                  持股数（万股） 持股比例（%）
号

 1    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司            657,464.79          63.91

 2    日本三井物产株式会                        207,443.66          20.16

 3    内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司        144,642.25          14.06

 4    盛祥集团有限公司                           19,191.55           1.87

                    总计                      1,028,742.25         100.00

     （三）本次交易方式

     本次交易，公司拟向控股股东羊绒集团发行股份购买其持有的电力冶金
14.06%股权，系关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本
次交易尚需提交公司董事会及股东大会审议，并经中国证监会等监管部门核准。

     本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

     二、风险提示

     目前本次交易正处于初步筹划阶段，且需按照相关法律、法规及公司章程的
规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。

     公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。

     特此公告


                                   内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                                                       2018 年 10 月 23 日



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