A股代码 600295           A股简称        鄂尔多斯       编号：临2019-025
B股代码 900936           B股简称        鄂资B股

                 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                 为下属子公司提供贷款担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
        被担保人名称：
   内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司（以下简称“煤炭公司”， 公司下属子
公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶公司”）之全
资子公司）
        本次担保金额及已实际为上述公司提供的担保余额：本次为上述公司担
保金额 30000 万元人民币或等值美元，已为其提供担保余额 0.73 万元。
        截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相
关协议。
        对外担保逾期的累计数量：0 元。
        本议案需提交公司股东大会审议。
      一、担保情况概述
    （一）对外提供担保具体情况：
    煤炭公司拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“建行鄂
尔多斯分行”）申请 30000 万元人民币或等值美元跨境融资性风险参与，期限不
超过 2 年，申请由电冶公司提供反担保保证。
    （二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于 2019 年 4 月 29 日在北京鄂尔多斯大厦召开了第八届董事会第十三次
会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议并以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司
《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
   二、煤炭公司基本情况及主要内容



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    地址：内蒙古自治区鄂托克旗棋盘井工业园区
    法定代表：王润刚
    经营范围：煤炭深加工、炼焦、煤炭、矸石、粉煤灰销售。
    截至 2018 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产 329,778.26 万元，总负
债 208,597.36 万元，总流动负债 199,928.18 万元，净资产 121,180.89 万元，
营业收入 91,620.29，净利润 16,218.90 万元。
     三、董事会及独立董事意见
     董事会认为，煤炭公司为公司的控股子公司电冶公司之全资子公司，拟向
建行鄂尔多斯分行申请 30000 万元人民币或等值美元跨境融资性风险参与，是为
了满足自身正常生产经营的需要,拓展融资渠道。电冶公司为其提供担保，有利
于煤炭公司优化融资结构，符合公司的整体利益，不会对公司日常经营产生重大
影响。董事会同意电冶公司为其提供担保。
     公司独立董事认为，本次担保事项为公司控股子公司电冶公司为其全资子
公司煤炭公司提供担保，符合公司经营发展需要，且不会增加公司在合并报表层
面的潜在负债。因此我们一致同意本次担保。
     四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 59,485
万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 6.53%；公司及控股子公司在内，
对控股子公司提供的担保总额为 1,346,381.64 万元人民币，占公司最近一期经
审计净资产的 147.80%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。
     特此公告
                                  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 30 日




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