A 股代码 600295         A 股简称   鄂尔多斯             编号：临 2019-029
B 股代码 900936         B 股简称   鄂资 B 股
债券代码 143252         债券简称   17 鄂资 01

                  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                  第八届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年
4 月 29 日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届监事会第七次会议。会议通
知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件形式向各位监事发出。监事康利军先生主持了
会议，监事刘广军先生出席了会议。监事赵玉福先生因故未能参会，委托监事刘
广军先生代为表决。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，做出决议如下：

    （一）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于修正 2018 年
度利润分配预案的议案》；
    （二）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于会计政策变
更的议案》；
    （三）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于修订<监事会
议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议（内容详见上海证券交易所网
站同日披露的公司《监事会议事规则》）；
    （四）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《2019 年第一季度
报告》全文及正文。
特此公告
           内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                         2019 年 4 月 30 日