证券代码：600295          证券简称：鄂尔多斯        公告编号：2019-028


                 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 28 日 10 点 00 分
   召开地点：内蒙古东胜区罕台羊绒工业园区行政中心 8 楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 28 日
                          至 2019 年 5 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类
序                                                                型
                               议案名称
号                                                            A股 B股
                                                              股东 股东
非累积投票议案
1   2018 年度董事会工作报告                                    √      √
2   2018 年度监事会工作报告                                    √      √
3   2018 年度财务工作报告                                      √      √
4   关于修正 2018 年度利润分配预案的议案                       √      √
5   关于对公司 2018 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异     √      √
    进行确认及对 2019 年度日常关联交易进行预计的议案
6   独立董事 2018 年度述职报告                                 √      √
7   关于调整董事会董事薪酬的议案                               √      √
8   关于调整监事会监事薪酬的议案                               √      √
9   关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等变更登       √      √
    记的议案
10 关于修订部分内控制度的议案                                  √      √
11     关于修订《监事会议事规则》的议案                           √     √
12     关于对下属子公司提供贷款担保的议案                         √     √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1-3、5-8 已于 2019 年 3 月 28 日披露，议案 4、9-12 已于 2019 年 4
   月 30 日披露，详见上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、7、8、9、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5
    应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔
多斯资产管理（香港）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项



     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


     (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


     (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


     (五)    同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码   股票简称    股权登记日   最后交易日

         Ａ股            600295    鄂尔多斯    2019/5/17        －
         Ｂ股            900936    鄂资 B 股   2019/5/22    2019/5/17


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和
出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；
委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身
份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。


六、     其他事项


登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮    编：017000
联系电话：0477-8543776
邮    箱：qinhao@chinaerdos.com
联 系 人：李丽丽 秦浩
登记时间：2019 年 5 月 23 日—5 月 27 日
上午 9：00-12：00 下午 14：30-17：30
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东；
2、 会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。


特此公告。


                                   内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 30 日



附件 1：授权委托书


                          授权委托书

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 28 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序   非累积投票议案名称                                   同   反 弃
号                                                        意   对 权

1    2018 年度董事会工作报告

2    2018 年度监事会工作报告

3    2018 年度财务工作报告

4    关于修正 2018 年度利润分配预案的议案

5    关于对公司 2018 年度日常关联交易实际发生额与预计
       的差异进行确认及对 2019 年度日常关联交易进行预计
       的议案

6      独立董事 2018 年度述职报告

7      关于调整董事会董事薪酬的议案

8      关于调整监事会监事薪酬的议案

9      关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等变
       更登记的议案

10     关于修订部分内控制度的议案

11     关于修订《监事会议事规则》的议案

12     关于对下属子公司提供贷款担保的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                       委托日期：        年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。