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公司公告

鄂尔多斯:独立董事意见2020-12-09  

                                                                内蒙 古 鄂尔 多 斯资 源 股份 有限 公 司 独立意见

               内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                               独立意见
      根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定,我们作为内蒙古鄂尔多斯资源
股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对第八届董事会第二十四次会议
审议事项发表如下独立意见:
    一、公司关于董事会换届选举及薪酬事项
    公司本次董事候选人的提名与表决程序合法有效,符合《公司法》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》的相关规定。经审阅和了解有关董事候选人的个人
履历、任职资质、专业经验等情况,我们认为公司本次提名的董事候选人符合《上
海证券交易所上市公司董事选任及行为指引》,具备担任上市公司董事的资格和能
力,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司
董事的情形。我们同意提名王臻女士、赵魁先生、张晓慧先生、张奕龄先生、李
中秋先生、郭升先生作为第九届董事会董事候选人,康喜先生、卢淑琼女士、史
哲女士为独立董事候选人,并提交董事会、股东大会审议。
    公司董事的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司实
际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定。我们同意《关于确定第九届董事会董事薪酬的议案》
的内容。
   二、公司关于预计 2021 年度对外提供贷款担保额度的事项
   本次担保事项依据 2020 年度的实际担保情况及对未来融资需求,对未来公司
2021 年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计,符合公司经营发展需
要,有利于提高决策效率,且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此我
们一致同意《关于预计 2021 年度对外提供贷款担保额度的议案》。
    (以下无正文)




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