A 股代码 600295        A 股简称    鄂尔多斯            编号：临 2020-060
B 股代码 900936        B 股简称    鄂资 B 股

               内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年
12 月 28 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及
通讯方式召开了第九届董事会第一次会议。会议通知于 2020 年 12 月 23 日以电
子形式向各位董事发出。全体董事均出席了会议。会议程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
    （一）审议《关于选举董事长、副董事长的议案》，出席会议的董事对候选
人进行逐个表决，表决结果如下：
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王臻女士为公司董事长；
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意赵魁先生为公司副董事长；
    （二）审议《关于聘任总经理、副总经理及总经理助理的议案》，出席会议
的董事对候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王臻女士为公司总经理；
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张晓慧先生为公司副总经理；
    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张奕龄先生为公司副总经理；
    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王鹏先生为公司副总经理；
    5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王贵生先生为公司总经理助理；
    （三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任财务总监的
议案》，同意刘建国先生为公司财务总监；
    （四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任董事会秘书
的议案》，同意郭升先生为公司董事会秘书；
    以上所有选聘人员任期自第九届董事会第一次会议决议之日起至第九届董
事会届满日止。简历及说明详见附件。

    （五）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于确定高级管理人
员薪酬的议案》；
    根据国家法律法规、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及
地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司第九届董事会聘任
的高级管理人员的薪酬构成为年薪+年度绩效奖金,其中年薪为 20 万元-200 万
元，年度绩效奖金由公司根据年度经营情况最终确定，原则上不高于对应岗位年
薪的 2 倍。
    特此公告。
                                  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 29 日
附件：简历及说明
    1、王臻女士、赵魁先生、张晓慧先生、张奕龄先生、郭升先生：简历详见
2020 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限
公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2020-052 号）公告。
    2、王鹏先生：中共党员，大学本科学历，现任本公司副总经理，曾任鄂尔
多斯纺织园物业管理公司综合科负责人、电冶集团冶金事业部总裁助理、电石项
目部经理、氯碱化工公司总经理、化工事业部总经理、电冶集团常务副总经理兼
营销事业部和冶金事业部总经理。
    3、刘建国先生：中共党员，大学本科学历，1987 年 8 月参加工作，现任本
公司财务总监，曾任本公司羊绒产业副总经理、化工事业部副总经理，投资控股
集团财务本部副总经理。
    4、王贵生先生：大学学历，现任本公司总经理助理，2005 年-2019 年 12
月曾任本公司财务总监。