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公司公告

鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告2020-12-29  

                        证券代码:600295            证券简称:鄂尔多斯      公告编号:2020-059

               内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 12 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点:内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台羊绒工业园区行政中

   心 8 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                            53

其中:A 股股东人数                                                       10

         境内上市外资股股东人数(B 股)                                  43

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                792,365,999

其中:A 股股东持有股份总数                                   778,526,995

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                 13,839,004

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股              55.4898
  份总数的比例(%)

  其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                              54.5207

         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                    0.9691



  (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长王臻女士主持。

  (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,董事长王臻女士、董事张奕龄先生、独立董
     事卢淑琼女士以通讯方式参加本次会议;副董事长赵魁先生、李中秋先生、
     张晓慧先生、郭升先生、独立董事史哲女士、康喜先生以现场方式参加本次
     会议;
  2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,均以现场方式参加本次会议;
  3、公司副总经理王鹏先生、财务总监刘建国先生、董事会秘书郭升先生、总经
     理助理王贵生先生出席本次会议。


  二、      议案审议情况



  (一)      非累积投票议案


  1、 议案名称:关于确定第九届董事会董事薪酬的议案

    审议结果:通过
  表决情况:

 股东类型                    同意                      反对                   弃权

                     票数           比例(%)   票数       比例(%)   票数       比例(%)

   A股              778,511,995      99.9980    15,000        0.0020          0         0

   B股               13,839,004          100           0           0          0         0

普通股合计:        792,350,999      99.9981    15,000        0.0019          0         0
     2、 议案名称:关于选举董事会专业委员会成员的议案

       审议结果:通过
     表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                        弃权

                   票数           比例(%)   票数        比例(%)       票数        比例(%)

     A股         778,511,995        99.9980           0           0       15,000        0.0020

     B股          13,839,004            100           0           0               0          0

 普通股合计:    792,350,999        99.9981           0           0       15,000        0.0019



     3、 议案名称:关于变更英文名称暨修订《公司章程》并办理工商等手续的议案

       审议结果:通过
     表决情况:

 股东类型                 同意                        反对                        弃权

                  票数            比例(%)   票数          比例(%)      票数       比例(%)

   A股           778,526,995           100            0               0           0          0

   B股            12,950,627       93.5806    888,377          6.4194             0          0

普通股合计:     791,477,622       99.8878    888,377          0.1122             0          0



     4、 议案名称:关于预计 2021 年度对外提供贷款担保额度的议案

       审议结果:通过
     表决情况:

 股东类型                 同意                        反对                        弃权

                  票数            比例(%)    票数          比例(%)     票数       比例(%)

   A股           777,332,995        99.8466   1,194,000        0.1534             0          0
   B股              12,212,409        88.2463   1,538,295     11.1156   88,300        0.6381

普通股合计:       789,545,404        99.6440   2,732,295      0.3448   88,300        0.0112



     5、 议案名称:关于确定第九届监事会监事薪酬的议案

       审议结果:通过
     表决情况:

 股东类型                  同意                        反对                    弃权

                    票数          比例(%)     票数       比例(%)    票数        比例(%)

   A股           778,526,995              100          0          0            0           0

   B股            13,750,704          99.3619          0          0     88,300        0.6381

普通股合计:     792,277,699          99.9888          0          0     88,300        0.0112



     (二)      累积投票议案表决情况

     6、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
  议案 议案名称                     得票数            得票数占出席会           是否
  序号                                                议有效表决权的           当选
                                                      比例(%)
  6.01 关于选举王臻女士为公司第九       790,191,912           99.7256          是
        届董事会非独立董事的议案
  6.02 关于选举赵魁先生为公司第九       790,049,317           99.7076          是
        届董事会非独立董事的议案
  6.03 关于选举张奕龄先生为公司第       790,191,912           99.7256          是
        九届董事会非独立董事的议案
  6.04 关于选举张晓慧先生为公司第       789,668,817           99.6596          是
        九届董事会非独立董事的议案
  6.05 关于选举李中秋先生为公司第       790,191,912           99.7256          是
        九届董事会非独立董事的议案
  6.06 关于选举郭升先生为公司第九       789,301,817           99.6132          是
        届董事会非独立董事的议案



     7、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
    议案 议案名称                         得票数            得票数占出席会 是否
    序号                                                    议有效表决权的 当选
                                                            比例(%)
    7.01 关于选举康喜先生为公司第九             791,029,122         99.8312 是
         届董事会独立董事的议案
    7.02 关于选举史哲女士为公司第九             791,029,122                 99.8312 是
         届董事会独立董事的议案
    7.03 关于选举卢淑琼女士为公司第             790,886,527                 99.8132 是
         九届董事会独立董事的议案



       8、关于监事会换届选举暨第九届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

    议案 议案名称                              得票数          得票数占出席 是否
    序号                                                       会议有效表决 当选
                                                               权的比例(%)
    8.01 关于选举赵玉福先生为公司第九              790,641,227       99.7823 是
         届监事会非职工代表监事的议案
    8.02 关于选举刘广军先生为公司第九              792,018,699              99.9561 是
         届监事会非职工代表监事的议案



       (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                  同意                      反对                    弃权
序号                             票数          比例        票数          比例      票数       比例
                                               (%)                     (%)                (%)
1      关于确定第九届董事会     16,944,470     99.9115      15,000        0.0885          0       0
       董事薪酬的议案
2      关于选举董事会专业委     16,944,470     99.9115             0          0    15,000     0.0885
       员会成员的议案
3      关于变更英文名称暨修     16,071,093     94.7617     888,377        5.2383          0       0
       订《公司章程》并办理工
       商等手续的议案
4      关于预计 2021 年度对外   14,138,875     83.3686   2,732,295       16.1107   88,300     0.5207
       提供贷款担保额度的议
       案
5      关于确定第九届监事会     16,871,170     99.4793             0          0    88,300     0.5207
       监事薪酬的议案
6.01   关于选举王臻女士为公     14,785,383     87.1806
       司第九届董事会非独立
       董事的议案
6.02   关于选举赵魁先生为公     14,642,788     86.3398
       司第九届董事会非独立
       董事的议案
6.03   关于选举张奕龄先生为     14,785,383   87.1806
       公司第九届董事会非独
       立董事的议案
6.04   关于选举张晓慧先生为     14,262,288   84.0963
       公司第九届董事会非独
       立董事的议案
6.05   关于选举李中秋先生为     14,785,383   87.1806
       公司第九届董事会非独
       立董事的议案
6.06   关于选举郭升先生为公     13,895,288   81.9323
       司第九届董事会非独立
       董事的议案
7.01   关于选举康喜先生为公     15,622,593   92.1172
       司第九届董事会独立董
       事的议案
7.02   关于选举史哲女士为公     15,622,593   92.1172
       司第九届董事会独立董
       事的议案
7.03   关于选举卢淑琼女士为     15,479,998   91.2764
       公司第九届董事会独立
       董事的议案
8.01   关于选举赵玉福先生为     15,234,698   89.8300
       公司第九届监事会非职
       工代表监事的议案
8.02   关于选举刘广军先生为     16,612,170   97.9521
       公司第九届监事会非职
       工代表监事的议案


       (四)   关于议案表决的有关情况说明

       无


       三、   律师见证情况



       1、 本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所

       律师:刘怀宽、徐景燕

       2、 律师见证结论意见:
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的召集及召开程
序,大会召集人资格及出席大会人员的主体资格,大会的表决程序和表决结果均
符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定,故大会所
通过的各项决议均合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                      内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                    2020 年 12 月 29 日