A 股代码 600295         A 股简称   鄂尔多斯             编号：临 2021-040
B 股代码 900936         B 股简称   鄂资 B 股

                 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                 第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8
月 27 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以视频的方
式召开了第九届董事会第五次会议。会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子形式向
各位董事发出。会议应出席人数 9 人，实际出席人数 9 人。会议程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2021 年半年度报告》
全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股
份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要）；
    （二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提信用减值损
失和资产减值损失的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古
鄂尔多斯资源股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》）。
    特此公告。
                                         内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                    2021 年 8 月 31 日




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