A 股代码 600295             A 股简称   鄂尔多斯            编号：临 2022-030
B 股代码 900936             B 股简称   鄂资 B 股

                 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                 第九届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4
月 28 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及视
频的方式召开了第九届董事会第十次会议。会议通知于 2022 年 4 月 20 日以电子
形式向各位董事发出。董事长王臻女士、董事张晓慧先生、鲁卫东先生、张磊先
生、郭升先生、独立董事康喜先生、史哲女士、卢淑琼女士出席了会议，董事王
鹏先生因其他重要公务安排未能参会，委托董事鲁卫东先生代为表决。会议程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2022 年第一季度报告》
（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022 年第一季度报告》）；
    （二）以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于内蒙古鄂尔多斯
多晶硅业有限公司变更注册资本的议案》；关联董事均回避表决（内容详见上海
证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于内蒙古鄂尔
多斯多晶硅业有限公司变更注册资本暨关联交易公告》）。
    特此公告。
                                             内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                       2022 年 4 月 30 日




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