（证券代码：600297）
  广汇汽车服务股份公司
2016 年第二次临时股东大会
         会议材料




      二○一六年六月六日
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                           目       录

广汇汽车服务股份公司 2016 年第二次临时股东大会会议须知 ..... 3
广汇汽车服务股份公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程 ..... 5
关于增补王新明先生为公司董事候选人的议案.................. 6
附件 ..................................................... 7




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        2016 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务股份公司2016年第二次临时股

东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股

东大会的全体人员遵照执行。

   一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签

到时应出示以下证件和文件：

   1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、

法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书

原件、出席人身份证原件；

   2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户

卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托

人股票账户卡、委托人身份证复印件。

    二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常

秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等

各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

    四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后

进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人

可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决
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后，大会将不再安排股东发言。

    五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书

面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作

人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投

票合并的表决结果。

   六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出

具法律意见书。

   七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人

、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作

人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股

东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

   八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任

何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-61690533。




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        2016 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2016年6月6日（星期一）下午15:30

二、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年6月6日（星期

一）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

三、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：上海市浦东新区张东路1388号张江集电港二期19幢3楼

五、现场会议主持人：董事长李建平

六、现场会议议程：

（一）、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

（二）、推选现场会议监票人和计票人；

（三）、审议事项：

  1、听取并审议《关于增补王新明先生为公司董事候选人的议案》

（四）、股东代表发言；

（五）、投票表决；

（六）、宣布表决结果；

（七）、见证律师发表见证意见；

（八）、宣布股东大会结束；


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2016 年第二次临时股东大会材料之一



   关于增补王新明先生为公司董事候选人的议案

各位股东及授权代表：


     本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增补王新明先生为公

司董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王新明先生为第六届董事会董事候

选人，并同意将该事项提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

     现提请股东大会选举王新明先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大

会选举通过之日，至本公司第六届董事会届满。



     上述议案，请予审议。


     王新明先生的简历见附件。




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附件：董事候选人简历


    王新明，男，1972 年 9 月出生，2016 年 5 月至今担任公司总裁。2002 年 1

月至 2008 年 11 月在石家庄天河汽车贸易有限公司历任店面总经理、集团多店

业务总经理，2008 年 11 月至 2013 年 11 月在广汇汽车服务股份公司历任河北区

域管店副总经理、运营副总经理、常务运营副经理、总经理、华北区域总经理、

华北大区总经理，2013 年 12 月至 2015 年 7 月在广汇汽车服务有限责任公司及

其前身担任总裁助理。2015 年 7 月至 2016 年 5 月担任公司副总裁。




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