证券代码：600297       证券简称：广汇汽车   公告编号：2016-091



             广汇汽车服务股份公司
     关于附属公司对外投资设立子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。

     重要内容提示：

     投资标的名称：大连宝信汇誉汽车投资管理有限公司（暂定名）

     投资金额：人民币 66 亿元。

     投资方：广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）附属公司

宝信汽车集团有限公司及上海集达投资管理有限公司。

    一、对外投资概述

    1、 对外投资的基本情况

    为了满足本公司业务及战略发展的需要，本公司附属公司宝信汽车

集团有限公司（以下简称“宝信汽车”，本公司全资附属公司广汇汽车

服务（香港）有限公司持有其 75%的股权）拟与其全资子公司上海集达

投资管理有限公司共同出资人民币 66 亿元在辽宁省大连市设立“大连

宝信汇誉汽车投资管理有限公司”（以下简称“宝信汇誉”）。


    2、 内部审议情况

    本次对外投资已于 2016 年 11 月 18 日经公司第六届董事会第十八次

会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次对外投资属于公司董事会

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的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。


    3、 本次对外投资不属于关联交易，也不构成中国证券监督管理委

员会《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。



    二、投资标的基本情况
   1、    名称：大连宝信汇誉汽车投资管理有限公司

   2、    企业类型：有限责任公司

   3、    注册地址：大连市甘井子区营城子镇营城子村

   4、    法定代表人：卢翱

   5、    注册资本：人民币 66 亿元

   6、    出资金额和出资比例
                                                       出资金额
                出资人               出资比例
                                                   （人民币：万元）

         宝信汽车集团有限公司        27.30%          180,180.00

     上海集达投资管理有限公司        72.70%          479,820.00

   7、    拟申请经营范围：汽车、摩托车及配件、装潢材料、机电设

          备的销售;汽车租赁;股权投资，投资咨询，投资管理;从事货物

          及技术的进出口业务。

   8、    出资方式：现金出资

          上述信息以主管登记机关最终核准内容为准。

   9、    董事会及管理层的人员安排：公司设执行董事一人，由股东

          选举产生，对股东会负责；公司设监事一人，由股东选举产


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           生；公司设总经理一人，由执行董事聘任。

    三、本次公司设立子公司合同的主要内容
   本次对外投资事项为本公司附属公司设立子公司，故无需签订对外

投资合同。


    四、本次对外投资对公司的影响

   鉴于本公司已成功要约收购了对宝信汽车 75%股权，此次本公司附

属公司在辽宁省大连市成立子公司宝信汇誉，是为充分利用本公司汽车

经销管理、整合方面积累的资源和经验，进一步优化本公司在汽车经销

行业的布局，有利于实现本公司管理工作的规范化、标准化，提升整体

竞争力。

    五、对外投资的风险分析
    本次设立子公司宝信汇誉符合本公司自身战略布局和业务发展的需

要，但可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，且宝信汇誉

处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，本公司将加强团队建设和

内部协作机制，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适

应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。



  特此公告。



                                     广汇汽车服务股份公司董事会

                                                    2016年11月19日



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