证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-094
广汇汽车服务股份公司
关于提请股东大会增加公司 2016 年度下属公司
担保额度并授权管理层审批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●鉴于广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）已成功要约收购宝信汽
车集团有限公司，收购尊荣亿方集团大连投资有限公司及深圳市鹏峰汽车（集
团）有限公司等汽车经销集团的全部或部分股权，公司的规模显著扩大。为
保证公司生产经营活动的顺利进行，支持公司进一步发展，董事会拟提请股
东大会对公司担保事项进行授权，在公司 2015 年年度股东大会及 2016 年第
三次临时股东大会批准的下属公司担保额度基础上增加人民币 209.83 亿元担
保额度。
●被担保人：公司下属公司
●是否有反担保措施：无。
●对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无逾期对外担保情形。
●本次公司提请增加担保额度的事项尚需提交公司 2016 年第四次临时股
东大会审议。
一、增加 2016 年度下属公司担保额度情况概述
（一）担保的基本情况
鉴于公司成功要约收购宝信汽车集团有限公司，收购尊荣亿方集团大连
投资有限公司及深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司等汽车经销集团的全部或
部分股权，公司的规模显著扩大。为保证公司生产经营活动的顺利进行，支
持公司进一步发展，董事会拟提请股东大会：
1、批准在公司2015年年度股东大会及2016年第三次临时股东大会批准的
下属公司担保额度基础上增加担保额度人民币209.83亿元，下属公司担保额度
增加至人民币734.41亿元。
2、授权公司管理层批准累计金额在最新一期经审计的公司合并净资产
350%以内的，即人民币734.41亿元以内（截止2015年12年31日，公司合并净
资产为人民币209.83亿），其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额
在人民币549.83亿元以内的担保事项。
公司及下属公司就下属公司担保额度提供担保的方式包括但不限于保证、
质押及抵押等。
本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保和下属公司之间发生的担
保。除上述以外的其他授权事项均与公司2015年年度股东大会及2016年第三
次临时股东大会审议通过的授权事项一致。（具体内容请见公司于2016年4月
29日、8月13日分别于上海证券交易所网站发布并于《中国证券报》、《上海证
券报》刊登的临2016-037号《广汇汽车服务股份公司关于2016年度对下属公司
提供担保授权管理层审批的公告》、2016-070号《广汇汽车服务股份公司关于
提请股东大会增加公司2016年度下属公司担保额度并授权管理层审批的公
告》。）
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
本次担保事项经公司 2016 年 11 月 30 日召开的第六届董事会第十九次会
议审议通过，尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人的基本情况请见附件内容, 在预计担保额度未超的情况下，可在
下属子公司间调配使用。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保
额度，该额度将提交股东大会审议。有关担保事项尚需相关方审核同意，签
约时间以实际签署的合同为准。
提请股东大会授权公司管理层在 2016 年度新增担保总额未突破股东大会
批准的额度范围的情况下，可在内部调整各下属公司（包括新设立的公司直
接或间接控股权的子公司）之间的 2016 年度担保额度。并根据有关金融机构
或其他机构授信或贷款情况，在股东大会授权额度范围内具体办理融资担保
事宜，签署各项相关文件，授权有效期为 2016 年第四次临时股东大会通过本
议案之日起至 2016 年年度股东大会通过相关决议之日止。
四、董事会意见
1、公司在公司 2015 年年度股东大会及 2016 年第三次临时股东大会批准
的下属公司担保额度基础上增加担保额度是综合考虑下属公司盈利能力、偿
债能力和风险等各方面因素后，慎重做出的决定。
2、本次担保事项有利于满足公司及下属公司 2016 年经营发展需要，保
证其各项生产经营活动顺利进行，担保风险在可控范围内。
3、本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的
规定。
五、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判
断的原则，认真审议了《关于提请股东大会增加公司 2016 年度下属公司担保
额度并授权管理层审批的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
1、公司提请股东大会在公司 2015 年年度股东大会及 2016 年第三次临时
股东大会批准的下属公司担保额度基础上增加担保额度是基于公司的规模显
著扩大，为保证公司生产经营活动的顺利推进所进行的合理预测，符合公司
经营实际和整体发展战略。不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。
2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。
同意《关于提请股东大会增加公司 2016 年度下属公司担保额度并授权管
理层审批的议案》，并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额约为人民币 467.58
亿元（包含公司为控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的
222.84%；公司对控股子公司提供担保总额约为人民币 57.31 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 27.31%；公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
2016 年 12 月 1 日
附件：拟发生担保业务主体（包括但不限于）的基本情况如下(在预计担保额度未超的情况下，可在下属子公司间调
配使用)：
单位：万元
公司持 预计担保
法定代表 注册资本
公司名称 经营范围 主要财务指标 股比例 金额
人 （万元）
（%）
截至2015年12月31日，资产总额7,552,533.07，负债总额5,389,118.10（银行贷款总额
广汇汽车服 1,650,332.11，流动负债总额4,848,114.16），资产净额2,163,414.97，营业收入
1,000,000
务有限责任 李建平 汽车及配件销售等 9,370,003.52，净利润215,179.16（经审计）；截至2016年9月30日，资产总额8,480,137.35， 100 728,300
公司 负债总额6,094,544.60，银行贷款总额2,757,040.45，流动负债总额4,937,139.45，资产
净额2,385,592.75，营业收入8,153,216.35，净利润228,469.64（未经审计）。
截至2015年12月31日，资产总额266,610.51，负债总额183,752.62（银行贷款总额
安徽风之星 项目投资/汽车（除小轿 30,169.05，流动负债总额180,036.28），资产净额82,857.89，营业收入546,372.94，净
投资控股有 赵昕 32,500.00 车）及配件销售及售后 利润9,759.45（经审计）；截至2016年9月30日，资产总额273,110.34，负债总额176,630.70 ， 80 50,000
限责任公司 服务 银行贷款总额33,064.24，流动负债总额175,434.22，资产净额96,479.64，营业收入
438,404.57，净利润10,829.53（未经审计）。
销售汽车（不含九座及 截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 327,881.80，负债总额 240,197.24（银行贷款总额
重庆中汽西
以下乘用车）摩托车及 44,713.24，流动负债总额 239,073.37），资产净额 87,684.56，营业收入 846,629.27，净
南汽车（集
唐永錡 21,450.00 配件/销售相关材料/从 利润 15,020.09（经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 313,730.30，负债总额 90 50,000
团）有限公
事汽车相关业务的咨询 207,912.80 ，银行贷款总额 39,456.38，流动负债总额 206,628.06，资产净额 105,817.50，
司
及服务 营业收入 672,009.96，净利润 16,674.89（未经审计）。
截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 27,947.50，负债总额 16,045.29（银行贷款总额 1,500，
销售汽车（不含九座及
重庆市豪腾 流动负债总额 16,019.01），资产净额 11,902.21，营业收入 44,012.07，净利润 1,933.89
以下乘用车）及零部件/
实业有限公 卢翱 5,500.00 （经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 27,572.70，负债总额 14,620.73，银行贷 100 50,000
机 电 产 品 /利 用 自有 资
司 款总额 500，流动负债总额 14,139.59，资产净额 12,951.97，营业收入 31,694.52，净利
金对外投资
润 1,049.78（未经审计）。
截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 353,040.85，负债总额 216,433.37（银行贷款总额 0，
西安广汇汽 流动负债总额 213,114.25，资产净额 136,607.48，营业收入 371,122.95，净利润 2,190.62
企 业 管 理服 务 / 汽车 信
车实业发展 苏仲秋 120,000.00 （经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 444,353.62，负债总额 309,550.61，银行 100 50,000
息咨询/汽车装饰装潢
有限公司 贷款总额 31,364.95，流动负债总额 307,556.02，资产净额 134,803.01，营业收入
345,808.27，净利润 2,313.78（未经审计）。
吉利、奇瑞、进口欧宝 截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 393,400.30，负债总额 259,616.57（银行贷款总额
广西壮族自
品牌、上汽通用五菱、 56,963.03，流动负债总额 258,718.31，资产净额 133,783.73，营业收入 845,311.93，净
治区机电设
王咏帆 54,088.00 三 菱 长 城汽 车 销售 / 摩 利润 17,124.94（经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 455,871.29，负债总额 100 200,000
备有限责任
托 车 销 售 /代 办 机动 车 304,665.89，银行贷款总额 59,360.61，流动负债总额 303,772.53，资产净额 151,205.40，
公司
登记业务 营业收入 663，745.12，净利润 17,345.36（未经审计）。
汽 车 修 理 /北 京 国产 梅
赛德斯-奔驰汽车销售/
截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 13,283.37，负债总额 5,721.69（银行贷款总额 0，流
山西必高之 机动车辆保险代理业务
动负债总额 5,721.69），资产净额 7,561.68，营业收入 30,846.53，净利润 162.76（经审
星汽车销售 / 汽 车 配 件及 相 关产 品
鲍伟杰 6,500.00 计）； 截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 11,408.83，负债总额 3,664.93，银行贷款总额 0， 75 50,000
服务有限公 批发零售/汽车美容、装
流动负债总额 3,625.53，资产净额 7,743.90，营业收入 14,094.94，净利润 182.22（未经
司 璜/保养各种汽车/二手
审计）。
车经销、经纪/汽车消费
贷款的咨询
截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 304,232.95，负债总额 233,892.7（银行贷款总额
东风雪铁龙、长安铃木
河南省裕华 9,252.61，流动负债总额 233,076.09），资产净额 70,340.25，营业收入 723,976.88，净利
品 牌 汽 车销 售 / 汽车 配
汽车集团有 李双平 36,000.00 润 56.05（经审计）； 截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 269,479.75，负债总额 193,450.86， 100 100,000
件销售/汽车维修/保险
限公司 银行贷款总额 17,948.53，流动负债总额 191,085.61，资产净额 76,028.89，营业收入
兼业代理
520,631.31，净利润 5,660.52（未经审计）。
投资管理/投资咨询、商 截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 5,232,171.37，负债总额 3,638,993.93 （银行贷款总
务咨询/汽摩配件、装潢 额 1,177,483.67，流动负债总额 3,360,399.72），资产净额 1,593,177.44，营业收入
上海德新汽
材料、机电设备、五金 5,535,715.02，净利润 190,890.14（经审计）； 截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额
车服务有限 卢翱 752,800.00 100 200,000
交电、日用百货、工艺 5,952,640.73，负债总额 4,223,481.75，银行贷款总额 1,315,958.53，流动负债总额
公司
品 的 销 售 /从 事 货物 及 3,865,643.85，资产净额 1,729,158.98，营业收入 5,111,429.47，净利润 101,019.08（未
技术的进出口业务 经审计）。
新疆天汇汽 汽 车 及 其配 件 销售 业 / 截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 1,442,997.14，负债总额 944,487.64（银行贷款总额
车服务有限 马赴江 308,844.29 二 手 车 销售 业 / 汽车 维 120,011.88，流动负债总额 705,903.71），资产净额 498,509.50，营业收入 1,164,999.19， 100 300,000
公司 修业/汽车保险代理业/ 净利润 41,083.01（经审计）； 截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 1,394,565.27，负债总
汽车及配件进出口贸易 额 852,431.76，银行贷款总额 132,777.43，流动负债总额 833,274.58，资产净额
业 的 投 资 /汽 车 信息 咨 542,133.51，营业收入 1,701,064.27，净利润 42,153.25（未经审计）。
询服务/房屋租赁/房地
产开发经营
截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 13,956.67，负债总额 12,745.73（银行贷款总额 0，流
上海广汇腾
VOLKSWAGEN（进口大众） 动负债总额 12,745.73），资产净额 1,210.94，营业收入 15,150.92，净利润 215.48（经审
德汽车销售
尚浩磊 2000.00 品牌汽车，汽车配件的 计）； 截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 8,571.65，负债总额 7,125.46，银行贷款总额 0， 100 10,000
服务有限公
销售 流动负债总额 7,125.46，资产净额 1,446.19，营业收入 10,165.75，净利润 235.25（未经
司
审计）。
汽 车 及 其配 件 销售 / 润 截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 141,520.13，负债总额 98,044.94（银行贷款总额
江西运通汽 滑 油 批 发 /汽 车 技术 开 52,974.28，流动负债总额 97,813.80），资产净额 43,475.19，营业收入 451,028.60，净利
车技术服务 张志刚 46,300.00 发/二手车交易及置换/ 润 8,303.76（经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 226,448.63，负债总额 146,959.47， 100 10,000
有限公司 汽 车 信 息咨 询 服务 / 汽 银行贷款总额 105,546.14，流动负债总额 107,872.42，资产净额 79,489.16，营业收入
车租赁 373,315.87，净利润 6,292.68（未经审计）。
融资租赁、汽车租赁、
截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 1,416,175.79，负债总额 881,959.3（银行贷款总额
房屋租赁；机电产品，
779,253.31，流动负债总额 669,202.98），资产净额 534,216.49，营业收入 195,080.10，
汇通信诚租 机械设备，摩托车及汽
卢翱 216,000.00 净利润 85,843.83（经审计）； 截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 1,438,290.37，负债总 100 100,000
赁有限公司 车备件租赁；金融咨询
额 948,868.83，银行贷款总额 877,198.04，流动负债总额 691,364.56，资产净额
服务（证券投资咨询除
489,421.54，营业收入 139,480.33，净利润 55,205.05（未经审计）。
外）
零售华晨宝马、进口 BMW 截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 182,018.00，负债总额 127,368.5（银行贷款总额
苏州宝信汽 （宝马）品牌汽车、MINI 101,024.98，流动负债总额 127,368.50），资产净额 54,649.50，营业收入 84,233.55，净
车销售服务 石怀彬 50,000.00 品牌汽车，各类汽车零 利润-1,808.73（经审计）； 截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 371,833.34，负债总额 75 100,000
有限公司 配件、五金、交电、机 322,318.56，银行贷款总额 66,190.75，流动负债总额 321,467.56，资产净额 49,514.78，
电设备 营业收入 62,375.96，净利润-5,134.72（未经审计）。
零售华晨宝马、进口 BMW 截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 155,027.04，负债总额 60,586.69（银行贷款总额
上海宝信汽 （宝马）品牌汽车、MINI 31,835.56，流动负债总额 55,186.66），资产净额 94,440.35，营业收入 107,919.98，净利
车销售服务 杨爱华 21,465.00 品牌汽车，各类汽车零 润-1,613.45（经审计）； 截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 376,357.79，负债总额 75 100,000
有限公司 配件、五金、交电、机 282,657.50，银行贷款总额 34,397.89，流动负债总额 298,243.62，资产净额 93,700.29，
电设备 营业收入 74,284.85，净利润-740.09（未经审计）。
