（证券代码：600297）
广汇汽车服务股份公司
2016 年第四次临时股东大会
会议材料
二○一六年十二月十六日
广汇汽车服务股份公司（600297）
目 录
广汇汽车服务股份公司 2016 年第四次临时股东大会会议须知 ...............3
广汇汽车服务股份公司 2016 年第四次临时股东大会会议议程 ...............5
广汇汽车服务股份公司关于提请股东大会增加公司 2016 年度下属公司担保额度
并授权管理层审批的议案 ........................................... 6
附件................................................................8
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2016 年第四次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务股份公司2016年第四次临时股东
大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会
的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到
时应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、
法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原
件、出席人身份证原件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户
卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人
股票账户卡、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等
各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后
进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可
安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，
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大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书
面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人
员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合
并的表决结果。
六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出具
法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人
、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人
员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合
法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东
如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-24032833。
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2016 年 12 月 16 日
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2016 年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：
一、现场会议时间：2016年12月16日（星期五）下午15:30
二、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2016年12
月16日（星期五）上午9:15-9:25、上午9:30—11:30、下午13:00—15:00
三、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼
五、现场会议主持人：董事长李建平
六、现场会议议程：
（一）、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
（二）、推选现场会议监票人和计票人；
（三）、审议事项：
听取并审议《关于提请股东大会增加公司2016年度下属公司担保额度并授权
管理层审批的议案》
（四）、股东代表发言；
（五）、投票表决；
（六）、宣布表决结果；
（七）、见证律师发表见证意见；
（八）、宣布股东大会结束；
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2016 年第四次临时股东大会材料之一
关于提请股东大会增加公司 2016 年度下属公司担
保额度并授权管理层审批的议案
各位股东及授权代表：
公司拟提请股东大会增加公司 2016 年度下属公司担保额度并授权管理层审
批，具体情况如下：
一、担保情况概述
鉴于公司成功要约收购宝信汽车集团有限公司，收购尊荣亿方集团大连投资
有限公司及深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司等汽车经销集团的全部或部分股权，
公司的规模显著扩大。为保证公司生产经营活动的顺利进行，支持公司进一步发
展，拟提请股东大会：
1、批准在公司2015年年度股东大会及2016年第三次临时股东大会批准的下
属公司担保额度基础上增加担保额度人民币209.83亿元，下属公司担保额度增加
至人民币734.41亿元。
2、授权公司管理层批准累计金额在最新一期经审计的公司合并净资产350%
以内的，即人民币734.41亿元以内（截止2015年12年31日，公司合并净资产为人
民币209.83亿），其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额在人民币
549.83亿元以内的担保事项。
公司及下属公司就下属公司担保额度提供担保的方式包括但不限于保证、质
押及抵押等。
本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保和下属公司之间发生的担保。
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除上述以外的其他授权事项均与公司2015年年度股东大会及2016年第三次临时
股东大会审议通过的授权事项一致。
二、被担保人基本情况
被担保人的基本情况请见附件内容,在预计担保额度未超的情况下，可在下属
子公司间调配使用。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，
该额度将提交股东大会审议。有关担保事项尚需相关方审核同意，签约时间以实
际签署的合同为准。
提请股东大会授权公司管理层在 2016 年度新增担保总额未突破股东大会批
准的额度范围的情况下，可在内部调整各下属公司（包括新设立的公司直接或间
接控股权的子公司）之间的 2016 年度担保额度。并根据有关金融机构或其他机
构授信或贷款情况，在股东大会授权额度范围内具体办理融资担保事宜，签署各
项相关文件，授权有效期为 2016 年第四次临时股东大会通过本议案之日起至 2016
年年度股东大会通过相关决议之日止。
上述议案，请予审议
附件：《拟发生担保业务主体的基本情况》
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2016 年 12 月 16 日
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附件：拟发生担保业务主体（包括但不限于）的基本情况如下(在预计担保额度未超的情况下，可在下属子公司间调配使
用)：
单位：万元
法定代 公司持股 预计担保
公司名称 注册资本 经营范围 主要财务指标
表人 比例（%） 金额
截至2015年12月31日，资产总额7,552,533.07，负债总额5,389,118.10（银行贷款总额
1,650,332.11 ， 流 动 负 债 总 额 4,848,114.16 ） ， 资 产 净 额 2,163,414.97 ， 营 业 收 入
广汇汽车服务 1,000,000
李建平 汽车及配件销售等 9,370,003.52，净利润215,179.16（经审计）；截至2016年9月30日，资产总额8,480,137.35， 100 728,300
有限责任公司
负债总额6,094,544.60，银行贷款总额2,757,040.45，流动负债总额4,937,139.45，资产
净额2,385,592.75，营业收入8,153,216.35，净利润228,469.64（未经审计）。
截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 资 产 总 额 266,610.51 ， 负 债 总 额 183,752.62 （ 银 行 贷 款 总 额
安徽风之星投 项目投资/汽车（除 30,169.05，流动负债总额180,036.28），资产净额82,857.89，营业收入546,372.94，净
资控股有限责 赵昕 32,500.00 小轿车）及配件销售 利润9,759.45（经审计）；截至 2016年9月30日，资产总额273,110.34，负债总额176,630.70 ， 80 50,000
任公司 及售后服务 银行贷款总额33,064.24 ，流动负债总额175,434.22，资产净额96,479.64 ，营业收入
438,404.57，净利润10,829.53（未经审计）。
销售汽车（不含九座 截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 327,881.80，负债总额 240,197.24（银行贷款总额
重庆中汽西南 及以下乘用车）摩托 44,713.24，流动负债总额 239,073.37），资产净额 87,684.56，营业收入 846,629.27，净
汽车（集团 ）有 唐永錡 21,450.00 车及配件/销售相关 利润 15,020.09（经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 313,730.30，负债总额 90 50,000
限公司 材料/从事汽车相关 207,912.80 ，银行贷款总额 39,456.38，流动负债总额 206,628.06，资产净额 105,817.50，
业务的咨询及服务 营业收入 672,009.96，净利润 16,674.89（未经审计）。
销售汽车（不含九座 截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 27,947.50，负债总额 16,045.29（银行贷款总额 1,500，
及以下乘用车）及零 流动负债总额 16,019.01），资产净额 11,902.21，营业收入 44,012.07，净利润 1,933.89
重庆市豪腾实
卢翱 5,500.00 部件/机电产品/利 （经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 27,572.70，负债总额 14,620.73，银行贷 100 50,000
业有限公司
用自有资金对外投 款总额 500，流动负债总额 14,139.59，资产净额 12,951.97，营业收入 31,694.52，净利
资 润 1,049.78（未经审计）。
截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 353,040.85，负债总额 216,433.37（银行贷款总额 0，
西安广汇汽车 企业管理服务/汽车
流动负债总额 213,114.25，资产净额 136,607.48，营业收入 371,122.95，净利润 2,190.62
实业发展有限 苏仲秋 120,000.00 信息咨询/汽车装饰 100 50,000
（经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 444,353.62，负债总额 309,550.61，银行
公司 装潢
贷款总额 31,364.95，流动负债总额 307,556.02，资产净额 134,803.01，营业收入
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345,808.27，净利润 2,313.78（未经审计）。
吉利、奇瑞、进口欧 截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 393,400.30，负债总额 259,616.57（银行贷款总额
广西壮族自治 宝品牌、上汽通用五 56,963.03，流动负债总额 258,718.31，资产净额 133,783.73，营业收入 845,311.93，净
区机电设备有 王咏帆 54,088.00 菱、三菱长城汽车销 利润 17,124.94（经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 455,871.29，负债总额 100 200,000
限责任公司 售/摩托车销售/代 304,665.89，银行贷款总额 59,360.61，流动负债总额 303,772.53，资产净额 151,205.40，
办机动车登记业务 营业收入 663，745.12，净利润 17,345.36（未经审计）。
汽车修理/北京国产
梅赛德斯-奔驰汽车
销售/机动车辆保险 截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 13,283.37，负债总额 5,721.69（银行贷款总额 0，流
山西必高之星 代理业务/汽车配件 动负债总额 5,721.69），资产净额 7,561.68，营业收入 30,846.53，净利润 162.76（经审
汽车销售服务 鲍伟杰 6,500.00 及相关产品批发零 计）； 截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 11,408.83，负债总额 3,664.93，银行贷款总额 75 50,000
有限公司 售/汽车美容、装璜/ 0，流动负债总额 3,625.53，资产净额 7,743.90，营业收入 14,094.94，净利润 182.22（未
保养各种汽车/二手 经审计）。
车经销、经纪/汽车
消费贷款的咨询
截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 304,232.95，负债总额 233,892.7（银行贷款总额
东风雪铁龙、长安铃
河南省裕华汽 9,252.61，流动负债总额 233,076.09），资产净额 70,340.25，营业收入 723,976.88，净
木品牌汽车销售/汽
车集团有限公 李双平 36,000.00 利润 56.05（经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 269,479.75，负债总额 193,450.86， 100 100,000
车配件销售/汽车维
司 银行贷款总额 17,948.53，流动负债总额 191,085.61，资产净额 76,028.89，营业收入
修/保险兼业代理
520,631.31，净利润 5,660.52（未经审计）。
投资管理/投资咨
截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 5,232,171.37，负债总额 3,638,993.93 （银行贷款总
询、商务咨询/汽摩
额 1,177,483.67，流动负债总额 3,360,399.72），资产净额 1,593,177.44，营业收入
配件、装潢材料、机
上海德新汽车 5,535,715.02，净利润 190,890.14（经审计）； 截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额
卢翱 752,800.00 电设备、五金交电、 100 200,000
服务有限公司 5,952,640.73，负债总额 4,223,481.75，银行贷款总额 1,315,958.53，流动负债总额
日用百货、工艺品的
3,865,643.85，资产净额 1,729,158.98，营业收入 5,111,429.47，净利润 101,019.08（未
销售/从事货物及技
经审计）。
术的进出口业务
汽车及其配件销售 截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 1,442,997.14，负债总额 944,487.64（银行贷款总额
业/二手车销售业/ 120,011.88，流动负债总额 705,903.71），资产净额 498,509.50，营业收入 1,164,999.19，
新疆天汇汽车
马赴江 308,844.29 汽车维修业/汽车保 净利润 41,083.01（经审计）； 截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 1,394,565.27，负债总 100 300,000
服务有限公司
险代理业/汽车及配 额 852,431.76，银行贷款总额 132,777.43，流动负债总额 833,274.58，资产净额
件进出口贸易业的 542,133.51，营业收入 1,701,064.27，净利润 42,153.25（未经审计）。
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广汇汽车服务股份公司（600297）
投资/汽车信息咨询
服务/房屋租赁/房
地产开发经营
截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 13,956.67，负债总额 12,745.73（银行贷款总额 0，流
上海广汇腾德 VOLKSWAGEN（进口大 动负债总额 12,745.73），资产净额 1,210.94，营业收入 15,150.92，净利润 215.48（经
汽车销售服务 尚浩磊 2000.00 众）品牌汽车，汽车 审计）； 截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 8,571.65，负债总额 7,125.46，银行贷款总 100 10,000
有限公司 配件的销售 额 0，流动负债总额 7,125.46，资产净额 1,446.19，营业收入 10,165.75，净利润 235.25
（未经审计）。
汽车及其配件销售/ 截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 141,520.13，负债总额 98,044.94（银行贷款总额
江西运通汽车 润滑油批发/汽车技 52,974.28，流动负债总额 97,813.80），资产净额 43,475.19，营业收入 451,028.60，净
技术服务有限 张志刚 46,300.00 术开发/二手车交易 利润 8,303.76（经审计）； 截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 226,448.63，负债总额 100 10,000
公司 及置换/汽车信息咨 146,959.47，银行贷款总额 105,546.14，流动负债总额 107,872.42，资产净额 79,489.16，
询服务/汽车租赁 营业收入 373,315.87，净利润 6,292.68（未经审计）。
融资租赁、汽车租
赁、房屋租赁；机电 截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 1,416,175.79，负债总额 881,959.3（银行贷款总额
产品，机械设备，摩 779,253.31，流动负债总额 669,202.98），资产净额 534,216.49，营业收入 195,080.10，
汇通信诚租赁
卢翱 216,000.00 托车及汽车备件租 净利润 85,843.83（经审计）； 截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 1,438,290.37，负债总 100 100,000
有限公司
赁；金融咨询服务 额 948,868.83，银行贷款总额 877,198.04，流动负债总额 691,364.56，资产净额
（证券投资咨询除 489,421.54，营业收入 139,480.33，净利润 55,205.05（未经审计）。
外）
零售华晨宝马、进口 截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 182,018.00，负债总额 127,368.5（银行贷款总额
苏州宝信汽车 BMW（宝马）品牌汽 101,024.98，流动负债总额 127,368.50），资产净额 54,649.50，营业收入 84,233.55，净
销售服务有限 石怀彬 50,000.00 车、MINI 品牌汽车， 利润-1,808.73（经审计）； 截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 371,833.34，负债总额 75 100,000
公司 各类汽车零配件、五 322,318.56，银行贷款总额 66,190.75，流动负债总额 321,467.56，资产净额 49,514.78，
金、交电、机电设备 营业收入 62,375.96，净利润-5,134.72（未经审计）。
零售华晨宝马、进口 截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 155,027.04，负债总额 60,586.69（银行贷款总额
上海宝信汽车 BMW（宝马）品牌汽 31,835.56，流动负债总额 55,186.66），资产净额 94,440.35，营业收入 107,919.98，净
销售服务有限 杨爱华 21,465.00 车、MINI 品牌汽车， 利润-1,613.45（经审计）； 截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 376,357.79，负债总额 75 100,000
公司 各类汽车零配件、五 282,657.50，银行贷款总额 34,397.89，流动负债总额 298,243.62，资产净额 93,700.29，
金、交电、机电设备 营业收入 74,284.85，净利润-740.09（未经审计）。
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