（证券代码：600297）
  广汇汽车服务股份公司
2017 年第一次临时股东大会
         会议材料




      二○一七年二月十日
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                               目       录


广汇汽车服务股份公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知 ..............3

广汇汽车服务股份公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程 ..............5

议案一：关于延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 ..6

议案二：关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2016 年非公开发行股票相

关事宜有效期的议案 .................................................7




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         2017 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务股份公司2017年第一次临时股东

大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法

律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会

的全体人员遵照执行。

    一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到

时应出示以下证件和文件：

    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、

法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原

件、出席人身份证原件。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户

卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人

股票账户卡、委托人身份证复印件。

    二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常

秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等

各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

    四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后

进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可

安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，
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大会将不再安排股东发言。

    五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书

面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人

员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合

并的表决结果。

    六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出具

法律意见书。

   七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人

、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人

员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合

法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

   八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东

如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-24032833。




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         2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、现场会议时间：2017年2月10日（星期五）下午15:30

2、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2017年2月

10日（星期五）上午9:15-9:25、上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

3、现场会议地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议主要议程

1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

2、推选现场会议监票人和计票人；

3、审议事项：

（1）《关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

（2）《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2016年非公开发行股票相关事

宜有效期的议案》

4、股东发言及现场提问；

 5、请各位股东及股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；

 6、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对。

 7、宣布表决结果；

8、宣读大会决议；

9、见证律师发表见证意见；

10、与会董事在大会决议和会议纪要上签字；

11、宣布股东大会结束。
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2017 年第一次临时股东大会材料之一




 关于延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决
                                议有效期的议案

各位股东及授权代表：


     公司于 2016 年 1 月 25 日召开第六届董事会第七次会议、2016 年 2 月 15 日

召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股

票方案的议案》等议案（以下简称“本次发行决议”），同意本次发行决议的有效

期为自公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过该等议案之日起 12 个月。

     公司本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）申请已于 2016 年 6 月 3

日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核

通过，目前尚未取得中国证监会的书面核准批文。鉴于公司本次发行决议有效期

将于 2017 年 2 月 15 日届满，为确保本次发行顺利完成，公司拟将本次发行决议

有效期延长 12 个月。



     上述议案，请予以审议。


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2017 年第一次临时股东大会材料之二




 关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2016
        年非公开发行股票相关事宜有效期的议案

各位股东及授权代表：


     公司于 2016 年 1 月 25 日召开第六届董事会第七次会议、2016 年 2 月 15 日
召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股
票方案的议案》与《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次非公
开发行A股股票相关事宜的议案》（以下简称“授权决议”）等议案，同意授权董
事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）有关
事宜（以下简称“本次授权”）。本次授权有效期为自公司股东大会审议通过授权
决议之日起 12 个月。
     公司本次发行申请已于 2016 年 6 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，目前尚未取得中国证监会的书
面核准批文。鉴于公司本次授权有效期将于 2017 年 2 月 15 日届满，为确保本次
发行的顺利完成，现提请股东大会同意将本次授权有效期延长 12 个月。
     除延长本次授权有效期外，股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行
相关事宜的内容不变。


     上述议案，请予以审议。


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