证券代码：600297         证券简称：广汇汽车         公告编号：2017-017



                   广汇汽车服务股份公司
           第六届监事会第十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
    本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
   （二）本次会议通知和议案于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件和传真方式
向各位监事发出。
   （三）本次监事会于 2017 年 4 月 27 日在上海市闵行区虹莘路 3998 号
广汇宝信大厦 8 楼以现场与通讯相结合的方式召开。
   （四）本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中，侯灵昌先生现场
参会，李文强先生和罗桂友先生通过通讯方式参加。
   （五）本次会议由监事会主席李文强先生主持。


    二、 监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》（内容详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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   （二）审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。


   （三）审议通过了《公司关于 2016 年度利润分配的预案》（内容详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：2016 年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。


   （四）审议通过了《公司 2016 年度报告及 2016 年度报告摘要》（内容
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和
《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2016 年度的经营管理状态和
财务情况；在提出本意见前，未发现参与公司年报编制的人员和审议的人
员有违反保密规定的行为。

    全体监事保证 2016 年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。



   （五）审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



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    监事会认为：公司 2017 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2017 年
第一季度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与第一
季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    全体监事保证 2017 年第一季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。


   （六）审议通过了《公司 2016 年度企业社会责任报告》（内容详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （七）审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （八）审议通过了《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构及内控审计
机构的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年
度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确
定其酬金。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。


   （九）审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》（内容详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




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   （十）审议通过了《公司 2016 年度重大资产重组购买资产实际盈利数
与利润预测数差异情况说明》（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （十一）审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    关联监事李文强已回避表决。
    公司监事会认为：本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易
价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程
序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立
的判断意见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。


    (十二)审议通过了《关于<广汇汽车服务股份公司截至 2016 年 12 月 31
日止前次募集资金使用情况报告>的议案》（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》及《关于前次募集资金使用情况报
告的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定编制了《广汇汽车服务
股份公司截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    特此公告。



                                         广汇汽车服务股份公司监事会
                                                   2017 年 4 月 29 日



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