证券代码：600297            证券简称：广汇汽车     公告编号：2017-022



          广汇汽车服务股份公司
  关于公司 2016 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）结合当前经营情况和资金状况，
考虑到公司未来可持续发展的需要，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，
于 2017 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十次
会议，审议通过了《公司关于 2016 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议。公司拟进行利润分配，具体情况如下：


     一、利润分配预案的具体内容
    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现合并
报表归属于母公司股东的净利润为 2,802,902,398.89 元，母公司实现净利润
1,675,621,634.93 元 ，按照母公司 2016 年净利润的 10%提取法定盈余公积金
167,562,163.49 元，加上母公司以前年度滚存未分配利润 190,705,620.51 元，
母公司可供股东分配的利润为 1,698,765,091.95 元。
    根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等
要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2016年度利润分配方案为：以2016年12
月31日公司总股本5,500,400,678股为基数，每10股分配现金股利2元（含税），共
计分配现金股利1,100,080,135.60元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；
同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增1,650,120,204股, 转增后
公司总股本为7,150,520,882股。
    公司 2016 年度以现金方式分配股利总计为1,100,080,135.60元，占 2016
年度归属于上市公司股东的净利润的 39.25%，符合中国证监会《上市公司监管指
引 第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、
《公 司章程》等相关规定。




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    二、利润分配方案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《上
市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
    本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需
提交公司2016年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。


    三、独立董事意见
    公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》规
定的利润分配政策和现金分红要求。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者
参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利
益的情形。同意将公司2016年度利润分配预案提交公司2016年年度股东大会审议。


    四、监事会意见
    公司第六届监事会第十次会议审议通过了《公司关于2016年度利润分配的预
案》， 同意将本议案提交公司股东大会审议。


    五、备查文件
    1、《广汇汽车服务股份公司第六届董事会第二十三次会议决议》；
    2、《广汇汽车服务股份公司第六届监事会第十次会议决议》；
    3、广汇汽车服务股份公司独立董事关于2016年度利润分配预案的独立意见》。


     特此公告。


                                               广汇汽车服务股份公司董事会
                                                           2017 年 4 月 29 日




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