证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-026
广汇汽车服务股份公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,346,138,231
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
79.0149
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中李建平先生现场出席，王新明先生、唐永
锜先生、孔令江先生、薛维东先生、尚勇先生通过电话会议方式出席，独立董
事沈进军先生、程晓鸣先生、梁永明先生通过电话会议方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中侯灵昌先生现场出席，李文强先生、罗桂
友先生通过电话会议方式出席；
3、董事会秘书许星出席本次会议，公司部分高管及公司聘请的见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,346,138,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2016 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,346,138,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,346,138,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,346,138,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2016 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,346,138,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2016 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,346,138,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司续聘 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,346,125,031 99.9996 13,200 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会对公司 2017 年担保事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,329,490,100 99.6169 16,648,131 0.3831 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司授权管理层审批 2017 年度限额内融资活动的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,346,125,031 99.9996 13,200 0.0004 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2017 年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,333,688,559 99.7135 12,449,672 0.2865 0 0.0000
11、 议案名称：关于《广汇汽车服务股份公司截至 2016 年 12 月 31 日止前次募
集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,346,138,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2016 年度利
5 370,348,703 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配的预案
关于公司续聘
2017 年度财务审
7 370,335,503 99.9964 13,200 0.0036 0 0.0000
计机构及内控审
计机构的议案
关于提请股东大
会对公司 2017 年
8 353,700,572 95.5047 16,648,131 4.4953 0 0.0000
担保事项进行授
权的议案
关于公司授权管
理层审批 2017 年
9 370,335,503 99.9964 13,200 0.0036 0 0.0000
度限额内融资活
动的议案
10 关于 2017 年度公 357,899,031 96.6383 12,449,672 3.3617 0 0.0000
司及下属公司利
用闲置自有资金
进行委托理财的
议案
关于《广汇汽车
服务股份公司截
至 2016 年 12 月
11 370,348,703 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
31 日止前次募集
资金使用情况报
告》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 5、8 项议案为特别议案，已经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三
分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：何润泽、钱珍
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以
及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案
的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广汇汽车服务股份公司
2017 年 5 月 23 日