证券代码：600297          证券简称：广汇汽车         公告编号：2017-037



                   广汇汽车服务股份公司
      第六届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
   （二）本次会议通知和议案于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件和传真方式
向各位董事发出。
   （三）本次董事会于 2017 年 8 月 25 日在上海市闵行区虹莘路 3998 号
广汇宝信大厦 8 楼以现场与通讯相结合的方式召开。
   （四）本次会议应到会董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际到会董事 9
人（其中独立董事 3 人）。董事长李建平通过现场方式出席会议，董事王新
明、唐永锜、孔令江、薛维东、尚勇通过通讯方式出席会议，独立董事沈
进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。
   （五）本次会议由公司董事长李建平先生主持，公司部分监事、高级管
理人员列席了会议。


    二、 董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》（内容详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
                                     1
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （二）审议通过了《公司 2017 年半年度报告及 2017 年半年度报告摘
要》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    （三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。



    （四）审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    同意公司采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2017 年第二次
临时股东大会。



    特此公告。



                                         广汇汽车服务股份公司董事会
                                                    2017 年 8 月 26 日




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