证券代码：600297          证券简称：广汇汽车       公告编号：2017-038



                   广汇汽车服务股份公司
        第六届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
    本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
   （二）本次会议通知和议案于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件和传真方式
向各位监事发出。
   （三）本次监事会于 2017 年 8 月 25 日在上海市闵行区虹莘路 3998 号
广汇宝信大厦 8 楼以现场与通讯相结合的方式召开。
   （四）本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。其中，侯灵昌先生现场
参会，李文强先生和罗桂友先生通过通讯方式参加。
   （五）本次会议由监事会主席李文强先生主持。


    二、 监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》（内容详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                     1
   （二）审议通过了《公司 2017 年半年度报告及 2017 年半年度报告摘要》
（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2017 年半年度的经营管理
状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与公司半年报编制的人员和
审议的人员有违反保密规定的行为。

    全体监事保证 2017 年半年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。




    特此公告。



                                         广汇汽车服务股份公司监事会
                                                    2017 年 8 月 26 日




                                   2