证券代码：600297            证券简称：广汇汽车         公告编号：2017-052



              广汇汽车服务股份公司
      第六届董事会第二十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
   （二）本次会议通知和议案于 2017 年 10 月 19 日以电子邮件和传真方
式向各位董事发出。
   （三）本次董事会于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开。


    二、 董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （二）审议通过了《关于更换第六届董事会董事的议案》

    鉴于公司董事尚勇先生因工作原因申请辞去公司董事职务，根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定，尚勇先生的离任不会导致公司董事会成
员低于法定最低人数。公司对尚勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献
表示衷心的感谢。


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    为保障公司规范运作，由公司股东 China Grand Automotive (Mauritius)
Limited 提名，经公司第六届董事会提名委员会 2017 年第一次临时会议审
议通过，现提请董事会同意提名王韌先生为公司第六届董事会董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，并同意将该事项
提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

    附件：王韌先生简历

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。



    （三）审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。



                                         广汇汽车服务股份公司董事会
                                                   2017 年 10 月 27 日




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    附件：王韌先生简历

    王韌，男，1979 年 11 月出生，特许金融分析师（CFA），硕士研究生学

历。2005 年 8 月起，先后在恒生银行有限公司、建银国际证券有限公司和

建银国际金融有限公司任职，现任中银国际亚洲有限公司执行董事。




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