广汇汽车服务股份公司（600297）




      （证券代码：600297）
  广汇汽车服务股份公司
2017 年第三次临时股东大会
         会议材料




     二○一七年十一月十七日
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                                目       录


广汇汽车服务股份公司 2017 年第三次临时股东大会会议须知 ..............2

广汇汽车服务股份公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程 ..............4

议案一：关于更换第六届董事会董事的议案 .............................5




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         2017 年第三次临时股东大会会议须知

   为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务股份公司2017年第三次临时股东

大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法

律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会

的全体人员遵照执行。

   一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到

时应出示以下证件和文件：

    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、

法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原

件、出席人身份证原件。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户

卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人

股票账户卡、委托人身份证复印件。

    二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩

序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各

项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

    四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进

行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安

排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大
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会将不再安排股东发言。

    五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面

表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员

将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并

的表决结果。

   六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出具

法律意见书。

   七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、

董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员

以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法

权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

   八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如

有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-24032833。




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                                                   2017 年 11 月 17 日




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         2017 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、现场会议时间：2017年11月17日（星期五）下午15:30

2、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2017年11月

17日（星期五）上午9:15-9:25、上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

3、现场会议地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦会议室

4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议主要议程

1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

2、推选现场会议监票人和计票人；

3、审议事项：

（1）《关于更换第六届董事会董事的议案》；

4、股东发言及现场提问；

 5、请各位股东及股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；

 6、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对；

 7、宣布表决结果；

8、宣读大会决议；

9、见证律师发表见证意见；

10、与会董事在大会决议和会议纪要上签字；

11、宣布股东大会结束。




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2017 年第三次临时股东大会材料之一




                    关于更换第六届董事会董事的议案

各位股东及授权代表：
     因工作原因, 公司董事尚勇先生申请辞去公司董事职务，公司对尚勇先生在
任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
     为保障公司规范运作，根据公司股东 China Grand Automotive (Mauritius)
Limited 提名，推荐王韌先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第六届董事会
提名委员会 2017 年第一次临时会议及第六届董事会第二十五次会议审议通过，现
提交公司股东大会审议。


      附件：王韌先生简历



     上述议案，请予以审议。


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    附件：王韌先生简历

    王韌，男，1979 年 11 月出生，特许金融分析师（CFA），硕士研究生学历。2005

年 8 月起，先后在恒生银行有限公司、建银国际证券有限公司和建银国际金融有

限公司任职，现任中银国际亚洲有限公司执行董事。




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