广汇汽车服务股份公司（600297）




      （证券代码：600297）
  广汇汽车服务股份公司
2018 年第一次临时股东大会
         会议材料




      二○一八年一月八日
                                                    广汇汽车服务股份公司（600297）




                                目       录


广汇汽车服务股份公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知 ..............2

广汇汽车服务股份公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程 ..............4

议案一：关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案 ...............5




                                     1
                                                   广汇汽车服务股份公司（600297）


                   广汇汽车服务股份公司

         2018 年第一次临时股东大会会议须知

   为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务股份公司2018年第一次临时股东

大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法

律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会

的全体人员遵照执行。

   一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到

时应出示以下证件和文件：

    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、

法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原

件、出席人身份证原件。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户

卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人

股票账户卡、委托人身份证复印件。

    二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩

序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各

项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

    四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进

行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安

排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大
                                   2
                                                   广汇汽车服务股份公司（600297）

会将不再安排股东发言。

    五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面

表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员

将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并

的表决结果。

   六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出具

法律意见书。

   七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、

董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员

以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法

权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

   八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如

有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-24032833。




                                                 广汇汽车服务股份公司
                                                       2018 年 1 月 8 日




                                   3
                                                        广汇汽车服务股份公司（600297）

                     广汇汽车服务股份公司
          2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、现场会议时间：2018年1月8日（星期一）下午15:30

2、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2018年1月8

日（星期一）上午9:15-9:25、上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

3、现场会议地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦会议室

4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议主要议程

1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

2、推选现场会议监票人和计票人；

3、审议事项：

（1）《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；

4、股东发言及现场提问；

 5、请各位股东及股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；

 6、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对；

 7、宣布表决结果；

8、宣读大会决议；

9、见证律师发表见证意见；

10、与会董事在大会决议和会议纪要上签字；

11、宣布股东大会结束。




                                    4
                                                      广汇汽车服务股份公司（600297）

广汇汽车服务股份公司
2018 年第一次临时股东大会材料之一



 关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案

各位股东及授权代表：


     根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准

广汇汽车服务股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1597 号）（具

体内容详见公司于 2017 年 9 月 8 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于

收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》），广汇汽车服务股份公司（以

下简称“公司”） 向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）

993,788,800 股，上述股份已于 2017 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，公司股份

总数由 7,150,520,882 股增加至 8,144,309,682 股，公司注册资本由人民币

7,150,520,882 元增加至 8,144,309,682 元。公司于 2017 年 12 月 20 日召开第六

届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>

的议案》，拟对《公司章程》的相应条款修改如下：
                          修订前                    修订后
第六条     公司注册资本为人民币          公司注册资本为人民币

           715,052.0882 万元。           814,430.9682 万元。

第十九     公司股份总数为 715,052.0882   公司股份总数为 814,430.9682 万

条         万股，均为普通股。            股，均为普通股。



     除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。公司将按照大连市工商行政管
                                     5
                                                    广汇汽车服务股份公司（600297）

理局的相关要求，办理公司注册资本、公司章程修订等相应事项的工商变更登记，

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    上述议案，请予以审议。




                                                   广汇汽车服务股份公司
                                                           2018 年 1 月 8 日




                                   6