证券代码：600297         证券简称：广汇汽车      公告编号：2018-023


                            广汇汽车服务股份公司
       关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、   股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 4 月 13 日


3. 股权登记日


       股份类别         股票代码       股票简称              股权登记日
         Ａ股             600297       广汇汽车               2018/4/9



二、   增加临时提案的情况说明



1. 提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.80%股
份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在 2018 年 4 月 2 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    鉴于广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事薛维东先生因个人原因，拟

不再担任公司董事及董事会专门委员会所担任的职务，公司控股股东新疆广汇实业投资

（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）提出，将《关于调整公司第六届董事

会董事的议案》作为临时提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并提名推荐

陆伟先生为公司第六届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。

    陆伟先生个人简历如下：

    陆伟   男，1965 年 2 月出生，中共党员，无境外居留权，研究生学历。现任广汇集

团董事、副总裁。曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司副总经理、总经理、董事长；

广汇能源股份有限公司董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长；

新疆广汇化工建材有限责任公司董事长，广汇集团党委副书记、纪委书记等职。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事项不


   变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 4 月 13 日 15 点 30 分
召开地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 13 日
                  至 2018 年 4 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                                     投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司拟实                           √
        施股权激励暨关联交易的议案
2       关于调整公司第六届董事会董事的议案                                 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1 已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见 2018 年
   3 月 29 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   (www.sse.com.cn)披露的公告。
2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆友源
股权投资合伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



       特此公告。




                                                              广汇汽车服务股份公司董事会
                                                                          2018 年 4 月 3 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。


 附件 1：授权委托书
                               授权委托书


广汇汽车服务股份公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第二
次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                      同意         反对   弃权

1        关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司
         拟实施股权激励暨关联交易的议案

2        关于调整公司第六届董事会董事的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：         年    月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。