证券代码：600297          证券简称：广汇汽车           公告编号：2018-038



            广汇汽车服务股份公司
关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬情
      况及 2018 年度薪酬方案的的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”） 于 2018 年 4 月 23 日召开

第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员

2017 年度薪酬情况及 2018 年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、2017 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

    2017 年度，公司独立董事津贴标准为人民币税前 8 万元/年；在公司任职

的非独立董事、监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，

未另行支付董事、监事薪酬；未在公司任职的非独立董事、监事，公司未向其

发放任何薪酬和津贴；公司高级管理人员的薪酬根据公司年度经营业绩及经营

发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。

    经核算，公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员税前报酬如下表：

         姓名                     职务                        合计（万元）

        李建平                   董事长                          220.55
        王新明                 董事、总裁                        226.64
        唐永锜                董事、副总裁                       135.00
        孔令江                    董事                             -
        薛维东                    董事                             -
         王韌                     董事                             -
        沈进军                  独立董事                           8
        程晓鸣                  独立董事                           8


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        梁永明                 独立董事                     8
        李文强               监事会主席                     -
        罗桂友                  监事                        -
        侯灵昌                 职工监事                   83.63
         卢翱              副总裁兼财务总监               181.77
         周育                  副总裁                     135.25
        马赴江                 副总裁                     165.38
         许星            董事会秘书兼总裁助理             137.45
         尚勇               董事（离任）                    -



    二、2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制
度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委
员会审议，制定 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
    （一）适用对象
    在任的董事、监事及高级管理人员
    （二）适用时间
    2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
    （三）组织管理
    薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核
工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。
    （四）薪酬发放标准
    1、结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模，参考同行业上市公司薪

酬水平，公司独立董事 2018 年薪酬标准调整为人民币税前 10 万元/年，按月发放。

    2、在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员按其担任的具体职务
领取薪酬：
    薪酬=基本薪酬+年度绩效工资
  （1）年度绩效工资：根据 2018 年公司的实际经营情况，按照公司设定的
业绩 KPI 指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数
进行考核发放。
  （2）年度绩效工资兑现流程
    根据公司年度目标责任书实施考核         依据考核结果确定整体兑现比

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例      依据个人年度考核结果      兑现个人年度绩效工资发放金额。
    公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据
目标责任书综合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：


     考核得分（R）   R＜85   85≤R＜90       90≤R＜95   95≤R＜100    R≥100



     兑现比例（%）    0         50              75           90          100

     （3）年度绩效工资的发放
    根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考
核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。
    个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例
    其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的
不予发放。
    3、未在公司任职的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬。

  （五）其他规定
    1、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离
任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

      上述议案尚需提交 2017 年年度公司股东大会审议。



      特此公告。



                                                 广汇汽车服务股份公司董事会
                                                           2018 年 4 月 24 日




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