证券代码：600297           证券简称：广汇汽车         公告编号：2018-029



                   广汇汽车服务股份公司
        第六届监事会第十五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
    本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
   （二）本次会议通知和议案于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件和传真方式
向各位监事发出。
   （三）本次监事会于 2018 年 4 月 23 日在上海市闵行区虹莘路 3998 号
广汇宝信大厦 8 楼以现场与通讯相结合的方式召开。
   （四）本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
   （五）本次会议由监事会主席李文强先生主持。


    二、 监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》（内容详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


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   （二）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


   （三）审议通过了《关于 2017 年度利润分配的预案》（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：2017 年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


   （四）审议通过了《公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》（内
容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和
《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2017 年度的经营管理状态和
财务情况；在提出本意见前，未发现参与公司年报编制的人员和审议的人
员有违反保密规定的行为。

    全体监事保证 2017 年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。



   （五）审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》（内容详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



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   （六）审议通过了《公司 2017 年度内部控制审计报告》（内容详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （七）审议通过了《公司 2017 年度企业社会责任报告》（内容详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （八）审议通过了《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构及内控审计
机构的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确
定其酬金。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


   （九）审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （十）审议通过了《公司 2017 年度重大资产重组购买资产实际盈利数
与利润预测数差异情况说明》（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （十一）审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    关联监事李文强已回避表决。


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    公司监事会认为：本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易
价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程
序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立
的判断意见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

    （十二）审议通过了《广汇汽车服务股份公司重大资产重组置入资产
减值测试报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


   （十三）审议通过了《关于<广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
   经审核，监事会认为：《广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
不存在禁止实施限制性股票激励计划的情形，履行了相关的法定程序。本
次激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和
留住优秀人才，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，
有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事
会一致同意公司《广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。




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   （十四）审议通过了《关于<广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    经审核，监事会认为：《广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》能保证公司股权激励计划的顺利实施和规范运
行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，
不会损害公司及其全体股东的利益。监事会一致同意《广汇汽车服务股份
公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


   （十五）审议通过了《关于核实<广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次股权激励计划拟授予权益的激励对象
包括公司（含下属子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员、管理及
业务骨干，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象的范围和条件，
不存在法规规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司股本次激励对象
的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或其他途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会
审议股权激励计划前 5 日出具对激励对象名单的审核意见及其公示情况的
说明。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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   （十六）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬

情况及 2018 年度薪酬方案的议案》（内容详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。



    （十七）审议通过了《广汇汽车服务股份公司未来三年（2018-2020 年）

股东回报规划》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。




    特此公告。




                                         广汇汽车服务股份公司监事会
                                                   2018 年 4 月 24 日




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