证券代码：600297                证券简称：广汇汽车              公告编号：2018-035



                       广汇汽车服务股份公司
                     关于修改《公司章程》的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》、《上
 市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，广汇汽车服务股份
 公司（以下简称“公司”） 于 2018 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二十九
 次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行
 如下修改：


                              修订前                                       修订后
第二条            公司系依照中华人民共和国公司法和其           公司系依照中华人民共和国公司法和其他
              他有关规定成立的股份有限公司（以下简称     有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
              “公司”）。                               司”）。
                  公司经大连市人民政府大政［1999］115          公司经大连市人民政府大政［1999］115 号
              号文件《关于同意设立大连美罗药业股份有限   文件《关于同意设立大连美罗药业股份有限公司
              公司的批复》批准，以发起方式设立；在中国   的批复》批准，以发起方式设立；在中国辽宁省
              辽宁省大连市工商行政管理局注册登记，取得   大连市工商行政管理局注册登记，取得企业法人
              企业法人营业执照，营业执照号               营业执照，统一社会信用代码为
              2102001104077。                            912102003411090040。
第八十二条        董事、监事候选人名单以提案的方式提请       董事、监事候选人名单以提案的方式提请股
              股东大会表决。                             东大会表决。
                  股东大会就选举董事、监事进行表决时，       股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
              根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以   据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行
              实行累积投票制。                           累积投票制。
                  前款所称累积投票制是指股东大会选举         前款所称累积投票制是指股东大会选举董
              董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或   事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监
              者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权   事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
              可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董   中使用。董事会应当向股东告知候选 董事、监
              事、监事的简历和基本情况。                 事的简历和基本情况。
                                                             累积投票制实施细则如下：
                                                           （一）累积投票制下，每一股东的投票权总
                                                         数等于该股东所持有的股份数与应当选董事、
                                                         监事人数的乘积，每位股东以各自拥有的投票

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    权享有相应的表决权。
      （二）实行累积投票时，会议主持人应当于
    表决前向到会的股东和股东代理人宣布对董
    事、监事的选举实行累积投票，并告之累积投
    票时表决票数的计算方法和选举规则。董事会、
    监事会应当根据股东大会议程，事先准备专门
    的累积投票的选票。该选票除与其他选票相同
    部分外，还应当明确标明是董事、监事选举累
    积投票选票的字样，并应当标明会议名称、董
    事或监事候选人姓名、股东名称或姓名、股东
    代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决
    票数、投票时间。
      （三）股东对单个董事或监事候选人所投的
    票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份
    数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不
    超过其持有的有效投票权总数。
      （四）在执行累积投票制度时，投票股东必
    须在一张选票上注明其所选举的所有董事、监
    事，并在其选举的每位董事、监事后标注其行
    使的投票权数。股东行使的投票权总数超过其
    拥有的投票权数，或投票选举的候选人数超过
    拟选举（或增补）的董事、监事名额的，则其
    投票无效；股东行使的投票权总数少于其拥有
    的投票权数，或投票选举的候选人数少于拟选
    举（或增补的）的董事、监事名额，则其投票
    有效，差额部分视为弃权。
      （五）在计算选票时，应计算每名候选董事、
    监事获得的投票权总数，以拟选举的董事、监
    事人数为限，按照得票数由高到低确定董事、
    监事人选。如排列在最后两名或两名以上的候
    选人得票相同且若全部当选导致当选董事或监
    事超出应选人数时，则应就该等得票相同的董
    事、监事候选人在下次股东大会进行选举。
      （六）若当选的董事、监事不足应选人数的，
    则应就所缺名额在下次股东大会另行选举。由
    此导致董事会、监事会成员不足本章程规定人
    数的三分之二时，则下次股东大会应当在该次
    股东大会结束后的二个月以内召开。
      （七）每一当选董事或监事所获选票代表的
    同意表决权须超过出席股东大会的有表决权的
    股份数额的二分之一。
      （八）股东大会以累积投票方式选举董事、
    监事的，独立董事、非独立董事、监事的选举
    应实行分开投票方式。


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   除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   上述《关于修改<公司章程>的议案》尚需提交 2017 年年度公司股东大会

审议。


   特此公告。



                                         广汇汽车服务股份公司董事会
                                                   2018 年 4 月 24 日




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