证券代码：600297              证券简称：广汇汽车        公告编号：2018-028



                        广汇汽车服务股份公司
         第六届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


       一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规
定。
   （二）本次会议通知和议案于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件和传真方式向各位董事
发出。
   （三）本次董事会于 2018 年 4 月 23 日在上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦
8 楼以现场与通讯相结合的方式召开。
   （四）本次会议应到会董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际到会董事 9 人（其中独
立董事 3 人）。董事长李建平、董事王新明通过现场方式出席会议，董事唐永锜、孔令
江、陆伟、王韌通过通讯方式出席会议，独立董事程晓鸣现场出席本次会议，独立董事
沈进军、梁永明通过通讯方式出席会议。
   （五）本次会议由公司董事长李建平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席
了会议。


       二、 董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》（内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）


                                         1
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。



   （二）审议通过了《公司 2017 年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


   （三）审议通过了《公司 2017 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （四）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


   （五）审议通过了《关于 2017 年度利润分配的预案》（内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）

    根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，
结合公司的实际情况，公司拟定的2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总
股本8,144,309,682股为基数，每10股分配现金股利1.5元（含税），共计分配现金股利
1,221,646,452.30元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年度。
    公司2017年度以现金方式分配股利总计为1,221,646,452.30元，占公司2017年度归
属于上市公司股东的净利润的31.45%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关
规定。
    独立董事认为：公司2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司
章程》规定的利润分配政策和现金分红要求。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和

                                       2
分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
   同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。



   （六）审议通过了《公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》（内容详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


   （七）审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （八）审议通过了《公司 2017 年度内部控制审计报告》（内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



   （九）审议通过了《公司 2017 年度企业社会责任报告》（内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



   （十）审议通过了《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》（内容详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （十一）审议通过了《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）



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    拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机
构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    （十二）审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十三）审议通过了《公司 2017 年度重大资产重组购买资产实际盈利数与利润预
测数差异情况说明》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十四）审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》（内容详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    关联董事王新明、孔令江、陆伟已回避表决。
    2018 年度预计日常关联交易的议案已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，
独立董事认为：关于公司 2018 年度日常关联交易预计议案的表决程序符合有关法律法
规的规定，关联董事已回避表决。本次预计的日常关联交易符合公开、公平、公正的原
则，定价方法合理，有利于公司业务的发展，符合本公司及全体股东的利益，不会损害
中小股东的利益。


    （十五）审议通过了《关于提请股东大会对公司 2018 年担保事项进行授权的议案》
（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，简化公司会务，提高管理效率，拟提
请公司股东大会将公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生
的担保，担保总额为 1,250 亿元，其中为资产负债率超过 70%的控股子公司担保总额为
1,000 亿元，授权公司管理层审批。

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    公司独立董事认为：本次提交审议的担保事项是根据公司及各下属公司在日常经营
过程中的资金需求而做出的，有利于提高公司及各下属公司的融资能力，有助于公司相
关主营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。提供担保的对象为公司
及各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司），
不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形，
财务风险处于公司可控范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会
对公司的持续经营和业务发展造成不利影响。本次担保事项的审议及决策程序符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    （十六）审议通过了《关于公司授权管理层审批 2018 年度限额内融资活动的议案》
    鉴于公司新发生的向境内外金融机构融资、向各有权监管机构（包括但不限于中国
银行间市场交易商协会、中国证监会、国家发展和改革委员会及各地发改委部门等）申
请发行各类融资工具（包括但不限于发行中期票据、短期融资券、超短融资券、非公开
定向债务融资工具、公司债、企业债等）以及境外发行各类债券的情况较多，为提高工
作效率，优化相关手续的办理流程，公司拟将公司及下属公司向各金融机构、向各有权
监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产 40%以内
的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。
    本授权有效期为自本议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 月内有效。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    （十七）审议通过了《关于 2018 年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托
理财的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    为进一步提高闲置资金使用效率，在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产
经营不受影响的前提下，公司及下属公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 65 亿元购
买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品、债券、基
金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式（在上述额度内，资金



                                      5
可以滚动使用），并申请公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件。
    本授权有效期为自本议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
    公司独立董事认为：委托理财的资金来源为公司自有资金，在符合国家法律法规及
保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的
投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业
务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    (十八)审议通过了《广汇汽车服务股份公司重大资产重组置入资产减值测试报告》
（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    （十九）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


   （二十）审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案》（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    为了实现公司的可持续发展、进一步拓宽公司融资渠道、改善公司融资和债务结构、
偿还金融机构借款以及补充公司经营所需流动资金，公司拟公开发行公司债券。根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关
法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和
《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开
发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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   同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


   （二十一）逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》（内容详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）

     1、本次债券发行的票面金额、发行规模
    本次债券票面金额为人民币 100 元。本次发行的公司债券总规模为不超过人民币 80
亿元（含 80 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司
资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


     2、债券期限
    本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为
多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提
请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场
情况确定。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


     3、债券利率及还本付息方式
    本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票
面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国
家有关规定和发行时的市场情况确定。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


     4、发行方式
    本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委
员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




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    5、担保安排
    本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事
会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    6、赎回条款或回售条款
    本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大
会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    7、募集资金用途
    本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动
资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授
权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    8、发行对象及向公司股东配售的安排
    本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格
投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    9、承销方式及上市安排
    本次债券由独家主承销商或联合主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券
于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，
公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权



    10、偿债保障措施
    公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董

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事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按
期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：
    1）、不向公司股东分配利润；
    2）、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    3）、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    4）、主要责任人不得调离。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    11、决议有效期
    本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自 2017 年年度股东大会审议通过之日
起二十四个月止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    以上议案均需提交公司 2017 年年度股东大会逐项审议。



    （二十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开
发行公司债券相关事项的议案》
    为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会及董
事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通
过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部
事项，包括但不限于：
   1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公
司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次
公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及
其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安
排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回
条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本
次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事
宜；
   2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；
   3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券

                                      9
持有人会议规则；
   4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的
所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上
市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
   5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；
   6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依
据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项
进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；
   7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
   公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其
他人员为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权
具体处理与本次发行公司债券有关的事务。以上授权自 2017 年年度股东大会审议通过
之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    （二十三）审议通过了《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》
    根据相关规定，本次发行公司债券拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资
金的接收、存储、划转与本息偿付。拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理
募集资金专项账户相关事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    （二十四）审议通过了《关于<广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业人才，充分调动其积
极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三
方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的
实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律
法规制定了《广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，

                                       10
拟向激励对象授予 8,300 万股限制性股票。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；董事李建平、王新明、唐永锜为本次限
制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。



   （二十五）审议通过了《关于<广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    为保证公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目
标的实现，公司按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，制定了《广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    董事李建平、王新明、唐永锜为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


   （二十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
    为保证公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激
励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会负责办理以下实施股
权激励计划的相关事宜：


    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
  （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的
股票数量进行相应的调整；
  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行
相应的调整；
  （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制
                                      11
性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券
交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记等；
  （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
  （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交
易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记等；
  （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
  （9）授权董事会决定 2018 年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身
故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；
  （10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相
关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等
修改必须得到相应的批准；
  （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、
个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为
与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律
师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划
或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的
适当人士代表董事会直接行使。


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    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    董事李建平、王新明、唐永锜为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    （二十七）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》（内容详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二十八）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬情况及 2018
年度薪酬方案的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    （二十九）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任董昊明先
生为公司第六届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期至第六届董
事会届满。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    附件：董昊明先生简历


    （三十）审议通过了《广汇汽车服务股份公司未来三年（2018-2020 年）股东回报
规划》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    为进一步完善公司的现金分红决策及监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立
长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中
关于公司分红政策的相关规定，董事会特制订公司《未来三年（2018-2020 年）股东回
报规划》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。



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    （三十一）审议通过了《关于召开广汇汽车服务股份公司 2017 年年度股东大会的
议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    同意公司采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2017 年年度股东大会。



    特此公告。




                                                  广汇汽车服务股份公司董事会
                                                            2018 年 4 月 24 日




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    附件：董昊明先生个人简历



    董昊明，男，汉族，1989 年 2 月出生，本科学历，中级经济师。曾任职于广汇能源

股份有限公司证券部，2015 年 11 月至今在广汇汽车服务股份公司董事会办公室工作。

董昊明先生已于 2014 年 1 月参加上海证券交易所第五十一期董事会秘书任职资格培训，

并获得董事会秘书资格培训合格证书。




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