证券代码：600297                证券简称：广汇汽车         公告编号：2018-057



                 广汇汽车服务股份公司
         第六届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


       一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规
定。
   （二）本次会议通知和议案于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件和传真方式向各位董事
发出。
   （三）本次董事会于 2018 年 6 月 27 日以通讯方式召开。



       二、 董事会会议审议情况


   （一）审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象
名单和授予权益数量的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）


    广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事会拟根据公司 2017 年年度股东
大会的授权对公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价
格、激励对象名单和授予权益数量进行如下调整：


    1、公司于 2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017
年度利润分配的预案》，同意以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 8,144,309,682 股为基
数，每 10 股分配现金股利 1.5 元（含税），共计分配现金股利 1,221,646,452.30 元(含
税)，剩余未分配利润滚存至下一年度。该方案已于 2018 年 6 月 1 日实施完毕。

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    根据《广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）的相关规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制
性股票的股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。


    根据公司 2017 年年度股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行调整，调整后
的限制性股票授予价格为 3.38 元/股。


    2、鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划原确定的部分激励对象因离职丧失股权激
励对象资格，或因个人原因自愿全部放弃或部分放弃本次公司拟授予的限制性股票，公
司董事会根据 2017 年年度股东大会决议的授权对本激励计划的激励对象名单及授予数
量进行调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象由 1,134 人调整为 974 人（均为
公司 2017 年年度股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的人员）；限制性
股票总数由 8,300 万股调整为 7,332.3 万股。


    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事李建平、王新明、唐永锜为本激
励计划的激励对象，已回避表决。


    （二）审议通过了《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）


    鉴于公司本激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司 2017 年年度股
东大会授权，公司董事会拟确定 2018 年 6 月 27 日为授予日，向符合条件的 974 名激励
对象授予 7,332.3 万股限制性股票。


    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事李建平、王新明、唐永锜为本激
励计划的激励对象，已回避表决。


    特此公告。




                                                    广汇汽车服务股份公司董事会
                                                               2018 年 6 月 28 日

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