证券代码：600297                证券简称：广汇汽车        公告编号：2018-063



                 广汇汽车服务股份公司
         第六届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


       一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规
定。
   （二）本次董事会于 2018 年 7 月 4 日以通讯方式召开。



       二、 董事会会议审议情况


   （一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（内容详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

   1、回购股份的目的

   近年来，公司业务实现稳步发展，2015 年度至 2017 年度公司分别实现营业收入
9,370,003.52 万元、13,542,226.31 万元、16,071,152.25 万元，实现归属上市公司股东的
净利润分别为 198,834.12 万元、280,290.24 万元、388,435.82 万元。基于对公司未来发
展前景的信心，同时为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司发展的信心和价值认
可，公司结合经营情况、财务状况以及未来盈利能力等，根据中国证券监督委员会和上
海证券交易所的相关规定，拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相
匹配。回购的股份将予以注销，注册资本相应减少。

   2、拟回购股份的种类

                                         1
   本次拟回购股份的种类为公司发行的 A 股股票。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   3、拟回购股份的方式

   本次回购公司股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购
公司股份。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   4、回购股份的用途

    本次回购的股份将注销，从而调整注册资本。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   5、拟用于回购的资金总额及资金来源

    公司拟用于回购公司股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元，不超过人民币
40,000 万元，资金来源为公司自有资金。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   6、回购股份的价格区间、定价原则

    本次回购公司股份的价格不超过 7 元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会
在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

    若公司在回购期内发生派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩
股等事项，应对回购价格进行相应的调整。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   7、拟回购股份的数量及占总股本的比例

    在回购股份价格不超过人民币 7 元/股的条件下，预计回购股份 数量 上限为
5,714.2857 万股，占公司目前已发行总股本的 0.70%。具体回购股份的数量以回购期满
时实际回购的股份数量为准。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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   8、回购股份的期限

    本次回购公司股份的期限自股东大会审议通过回购股份预案之日起 6 个月内。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   9、决议的有效期

    与本次回购公司股份相关的决议自股东大会通过之日起 6 个月内有效。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会逐项审议。

    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。




   （二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜
的议案》 （内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董
事会授权人士在有关法律法规允许的范围内全权办理与本次回购股票相关的全部事宜，
包括但不限于：

    1、根据公司和市场的实际情况制定本次回购股份的具体方案、具体实施回购方案、
决定具体的回购时机、价格和数量等；

    2、根据公司实际情况及相关规定对实施方案作出调整、以及综合决定继续实施或
者终止实施本次回购方案；

    3、决定聘请相关中介机构；

    4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与 本次回购
股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

    5、根据实际回购情况，办理公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜；

    6、办理与回购股份有关的其他事宜；

   本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

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   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




   （三）审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》 （内容详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                                广汇汽车服务股份公司董事会
                                                            2018 年 7 月 5 日




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