广汇汽车：2018年第四次临时股东大会会议材料2018-07-25
广汇汽车服务股份公司（600297）
（证券代码：600297）
广汇汽车服务股份公司
2018 年第四次临时股东大会
会议材料
二○一八年七月三十日
广汇汽车服务股份公司（600297）
目 录
广汇汽车服务股份公司 2018 年第四次临时股东大会会议须知 .......................... 2
广汇汽车服务股份公司 2018 年第四次临时股东大会会议议程 .......................... 4
议案一：关于变更公司名称及注册地址的议案 .......................................6
议案二：关于修订《公司章程》的议案 .............................................7
议案三：关于修订《广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则》的议案 ................. 8
议案四：关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案 .......................... 11
议案五：关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案 ............................ 14
议案六：关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案 ...................... 16
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广汇汽车服务股份公司
2018 年第四次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务股份公司2018年第四次临时股东大会的
正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公
司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出
示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股
东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人
身份证原件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户卡；授
权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡
、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和
议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发
言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董
事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排
股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决
，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场
投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意
见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事
、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司
有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司
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有权予以制止并及时报告有关部门查处。
八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任
何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-24032833。
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2018 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、现场会议时间：2018年7月30日（星期一）下午15:00
2、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2018年7月30日（
星期一）上午9:15-9:25、上午9:30—11:30、下午13:00—15:00
3、现场会议地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼会议室
4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议主要议程
1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
2、推选现场会议监票人和计票人；
3、审议事项：
（1）审议《关于变更公司名称及注册地址的议案》；
（2）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（3）审议《关于修订<广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则>的议案》；
（4）逐项审议《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；
（5）逐项审议《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
（6）逐项审议《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；
4、股东发言及现场提问；
5、请各位股东及股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；
6、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对；
7、宣布表决结果；
8、宣读大会决议；
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9、见证律师发表见证意见；
10、与会董事在大会决议和会议纪要上签字；
11、宣布股东大会结束。
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2018 年第四次临时股东大会材料之一
关于变更公司名称及注册地址的议案
各位股东及授权代表：
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，经公司于 2018
年 7 月 13 日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，拟变更公司名称及公司注
册地址，主要变更内容如下：
一、公司名称变更说明
为更全面、准确地体现公司战略布局和发展规划，突出公司集团化管理模式，扩大
公司规模化效应，公司拟将中文名称由“广汇汽车服务股份公司”变更为“广汇汽车服
务集团股份公司”，英文名称由“China Grand Automotive Services Co., Ltd.”变
更为“China Grand Automotive Services Group Co., Ltd.”。
二、公司注册地址变更说明
因公司经营发展需要，公司拟进行注册地址变更，具体变更情况如下：
原注册地址：大连市甘井子区营升路 9 号
原邮编：116036
变更后注册地址：大连市甘井子区华北路 699 号（准确注册地址以工商核准的营业
执照登记信息为准）
变更后邮编：116037
上述议案，请予以审议。
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2018 年 7 月 30 日
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2018 年第四次临时股东大会材料之二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及授权代表：
为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要
求，结合公司拟变更名称及注册地址、2018 年限制性股票激励计划登记手续完成后注册
资本的变更、累积投票制具体细则的制定与实施等实际情况，经公司于 2018 年 7 月 13
日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，拟对《公司章程》进行如下修改：
修订前 修订后
公司注册名称： 公司注册名称：
广汇汽车服务股份公司 广汇汽车服务集团股份公司
第四条 英文名称： 英文名称：
China Grand Automotive Services Co., China Grand Automotive Services Group
Ltd. Co., Ltd.
公司住所：大连市甘井子区营升路 9 号 公司住所：大连市甘井子区华北路 699 号
第五条
邮 编：116036 邮 编：116037
公司注册资本为人民币 814,430.9682 万 公司注册资本为人民币 821,763.2682 万
第六条
元。 元。
公司股份总数为 814,430.9682 万股，均 公司股份总数为 821,763.2682 万股，均
第十九条
为普通股。 为普通股。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
第八十二
根据本章程的规定或者股东大会的决议， 根据本章程的规定或者股东大会的决议，
条第二款
可以实行累积投票制。 应当实行累积投票制。
除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案，请予以审议。
广汇汽车服务股份公司
2018 年 7 月 30 日
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广汇汽车服务股份公司
2018 年第四次临时股东大会材料之三
关于修订《广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则》的
议案
各位股东及授权代表：
为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》、《上市公司治
理准则》、《上市公司股东大会规则（2016 修订）》等法律法规的要求，经广汇汽车服务
股份公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日召开的第六届董事会第三十四次会
议审议通过，公司拟对《广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则》进行如下修订：
修订前 修订后
第四十一条 股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，根据《公司章程》的规定或者股东大 时，根据《公司章程》的规定或者股东大
会的决议，可以实行累积投票制。 会的决议，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会 前款所称累积投票制是指股东大会
选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东 选董事或者监事人数相同的表决权，股东
拥有的表决权可以集中使用。 拥有的表决权可以集中使用。
除累积投票制外，股东大会对所有提 累积投票制实施细则如下：
案应当逐项表决。对同一事项有不同提案 （一）累积投票制下，每一股东的投
的，应当按提案提出的时间顺序进行表 票权总数等于该股东所持有的股份数与
决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大 应当选董事、监事人数的乘积，每位股东
会中止或不能作出决议外，股东大会不得 以各自拥有的投票权享有相应的表决权。
对提案进行搁置或不予表决。 （二）实行累积投票时，会议主持人
应当于表决前向到会的股东和股东代理
人宣布对董事、监事的选举实行累积投
票，并告之累积投票时表决票数的计算方
法和选举规则。董事会、监事会应当根据
股东大会议程，事先准备专门的累积投票
的选票。该选票除与其他选票相同部分
外，还应当明确标明是董事、监事选举累
积投票选票的字样，并应当标明会议名
称、董事或监事候选人姓名、股东名称或
姓名、股东代理人姓名、所持股份数、累
积投票时的表决票数、投票时间。
（三）股东对单个董事或监事候选人
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所投的票数可以高于或低于其持有的有
表决权的股份数，并且不必是该股份数的
整数倍，但合计不超过其持有的有效投票
权总数。
（四）在执行累积投票制度时，投票
股东必须在一张选票上注明其所选举的
所有董事、监事，并在其选举的每位董事、
监事后标注其行使的投票权数。股东行使
的投票权总数超过其拥有的投票权数，或
投票选举的候选人数超过拟选举（或增
补）的董事、监事名额的，则其投票无效；
股东行使的投票权总数少于其拥有的投
票权数，或投票选举的候选人数少于拟选
举（或增补的）的董事、监事名额，则其
投票有效，差额部分视为弃权。
（五）在计算选票时，应计算每名候
选董事、监事获得的投票权总数，以拟选
举的董事、监事人数为限，按照得票数由
高到低确定董事、监事人选。如排列在最
后两名或两名以上的候选人得票相同且
若全部当选导致当选董事或监事超出应
选人数时，则应就该等得票相同的董事、
监事候选人在下次股东大会进行选举。
（六）若当选的董事、监事不足应选
人数的，则应就所缺名额在下次股东大会
另行选举。由此导致董事会、监事会成员
不足本章程规定人数的三分之二时，则下
次股东大会应当在该次股东大会结束后
的二个月以内召开。
（七）每一当选董事或监事所获选票
代表的同意表决权须超过出席股东大会
的有表决权的股份数额的二分之一。
（八）股东大会以累积投票方式选举
董事、监事的，独立董事、非独立董事、
监事的选举应实行分开投票方式。
除累积投票制外，股东大会对所有提
案应当逐项表决。对同一事项有不同提案
的，应当按提案提出的时间顺序进行表
决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大
会中止或不能作出决议外，股东大会不得
对提案进行搁置或不予表决。
除上述修订外，《广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则》其他内容不变。修订
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后的《广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
上述议案，请予以审议。
广汇汽车服务股份公司
2018 年 7 月 30 日
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广汇汽车服务股份公司
2018 年第四次临时股东大会材料之四
关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案
各位股东及授权代表：
鉴于广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根
据《公司法》、《公司章程》规定，公司应进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟
由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日
起三年。
经公司第六届董事会提名委员会 2018 年第一次会议审查通过，公司董事会及符合
条件的股东提名李建平、王新明、唐永锜、陆伟、张健、王韌为公司第七届董事会非独
立董事候选人（简历详见附件）。
上述议案已经公司于 2018 年 7 月 13 日召开的第六届董事会第三十四次会议逐项审
议通过，尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行逐项表决。
公司对公司第六届董事会非独立董事成员在担任公司董事期间所做的贡献表示衷
心感谢。
上述议案，请予以审议。
广汇汽车服务股份公司
2018 年 7 月 30 日
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广汇汽车服务股份公司（600297）
附件：
非独立董事候选人简历
李建平，男，1960 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任
广汇汽车服务股份公司下属公司新疆军工进口汽车配件有限公司董事长兼总经理，广汇
汽车服务股份公司下属公司乌鲁木齐华通丰田汽车销售服务有限公司总经理、董事长，
广汇汽车服务股份公司下属公司新疆天汇汽车服务有限公司董事长兼总经理，广汇汽车
服务有限责任公司前身副总裁、总裁。现任广汇汽车服务股份公司董事长、广汇汽车服
务有限责任公司执行董事、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（HK1293）执行董事兼
主席。
王新明，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任石家庄天河汽车贸易有
限公司店面总经理、集团多店业务总经理，广汇汽车服务股份公司河北区域管店副总经
理、运营副总经理、常务运营副经理、总经理、华北区域总经理、华北大区总经理，广
汇汽车服务有限责任公司前身总裁助理，广汇汽车服务股份公司副总裁。现任新疆广汇
实业投资（集团）有限责任公司董事，广汇汽车服务股份公司董事、总裁，附属公司广
汇宝信汽车集团有限公司（HK1293）执行董事、总裁。
唐永锜，男，1966 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
曾任广州汽车集团股份有限公司总经理助理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
副总裁，广汇汽车服务有限责任公司前身非执行董事。现任广汇汽车服务股份公司董事
兼副总裁、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（HK1293）副总裁。
陆伟，男，1965 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任
新疆亚中物流商务网络有限责任公司副总经理、总经理、董事长，广汇能源股份有限公
司董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆广汇化工建材有
限责任公司董事长，广汇集团党委副书记、纪委书记等职。现任新疆广汇实业投资（集
团）有限责任公司董事、副总裁，广汇汽车服务股份公司董事。
张健，男，1976 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
曾任特变电工沈阳变压器集团有限责任公司总会计师、副总经理，特变电工股份有限公
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广汇汽车服务股份公司（600297）
司总会计师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、财务总监。
王韌，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历，特
许金融分析师（CFA）。2005 年 8 月起，先后在恒生银行有限公司、建银国际证券有限
公司和建银国际金融有限公司任职。现任中银国际亚洲有限公司执行董事、广汇汽车服
务股份公司董事。
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广汇汽车服务股份公司
2018 年第四次临时股东大会材料之五
关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案
各位股东及授权代表：
鉴于广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根
据《公司法》、《公司章程》规定，公司应进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟
由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日
起三年。
经公司第六届董事会提名委员会 2018 年第一次会议审查通过，公司董事会及符合
条件的股东提名沈进军、程晓鸣、梁永明为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详
见附件）。
上述议案已经公司于 2018 年 7 月 13 日召开的第六届董事会第三十四次会议逐项审
议通过，尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行逐项表决，各独立董事候选人
的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
上述议案，请予以审议。
广汇汽车服务股份公司
2018 年 7 月 30 日
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广汇汽车服务股份公司（600297）
附件：
独立董事候选人简历
沈进军，男，1957 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任
国家物资部交通机械处副处长、国内贸易部汽车处与机电金属资源处处长、中国汽车流
通协会常务副会长兼秘书长、浙江物产中大元通集团股份有限公司独立非执行董事、广
汇汽车服务有限责任公司前身独立非执行董事。现任中国汽车流通协会会长，中升集团
控股有限公司独立非执行董事、北京长久物流股份有限公司独立董事、广汇汽车服务股
份公司独立董事。
程晓鸣，男，1965 年 6 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
律师。曾任海南省律师事务所主任、上海证券交易所上市委员会委员、甘肃荣华实业（集
团）股份有限公司独立董事、阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事、广汇汽车服务
有限责任公司前身独立非执行董事。现任上正律师事务所主任律师、上海仲裁委员会仲
裁员、中华全国律协经济业务委员会委员、江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事、广汇
汽车服务股份公司独立董事。
梁永明，男，1965 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历，高级审计师、注册会计师。曾任审计署驻上海特派员办事处财政审计处、法制处、
经贸审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海世博会事务协调局资
金财务部副部长（主持工作）、上海世博会有限公司董事、上海世博会工程建设指挥部
办公室总会计师。现任华泰保险集团股份有限公司副总经理、华泰世博置业有限公司执
行董事、上海市财政支出绩效评价评审专家、上海市政府采购评审专家、浙江龙盛集团
股份有限公司独立董事、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事、广汇汽车
服务股份公司独立董事。
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广汇汽车服务股份公司
2018 年第四次临时股东大会材料之六
关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及授权代表：
鉴于广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根
据《公司法》、《公司章程》规定，公司应进行监事会换届选举。公司第七届监事会拟由
3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，任期自股东大会审议通
过之日起三年。
现经公司股东提名姚筠、张家玮为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历
详见附件），上述议案已经公司于 2018 年 7 月 13 日召开的第六届监事会第十八次会议
逐项审议通过，尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行逐项表决，在股东大会
选举产生 2 名非职工代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事澜韬共
同组成公司第七届监事会。
公司对公司第六届监事会成员在担任公司监事期间所做的贡献表示衷心感谢。
上述议案，请予以审议。
广汇汽车服务股份公司
2018 年 7 月 30 日
16
广汇汽车服务股份公司（600297）
附件：
非职工代表监事候选人简历
姚筠，女，1969 年 7 月 20 日出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部部长助理、副部长（期间兼任按揭部副
部长、部长职务）；新疆广汇房地产开发有限公司财务处处长等职。现任新疆广汇实业
投资（集团）有限责任公司财务副总监。
张家玮，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历。2010
年起，先后在汇丰银行和富德资产管理（香港）有限公司任职。现任富德资源投资控股
集团有限公司投资经理。
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