证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-083
广汇汽车服务股份公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 7 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,620,681,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
68.3978
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李建平先生主持。本次会议的召集、召开及
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书许星女士出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司名称及注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,620,681,921 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,620,681,921 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,620,282,901 99.9929 0 0.0000 399,020 0.0071
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 李建平先生 5,079,509,945 90.3717 是
4.02 王新明先生 5,079,509,945 90.3717 是
4.03 唐永锜先生 5,079,509,945 90.3717 是
4.04 陆伟先生 5,079,509,945 90.3717 是
4.05 张健先生 5,079,509,945 90.3717 是
4.06 王韌先生 5,079,509,945 90.3717 是
5、 关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 沈进军先生 5,079,524,637 90.3720 是
5.02 程晓鸣先生 5,079,524,637 90.3720 是
5.03 梁永明先生 5,079,524,637 90.3720 是
6、 关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
6.01 姚筠女士 5,079,524,637 90.3720 是
6.02 张家玮先生 5,079,125,617 90.3649 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
关于换届选举公
司第七届董事会
4.00
非独立董事的议
案
4.01 李建平先生 577,312,919 99.8548 0 0.0000 0 0.0000
4.02 王新明先生 577,312,919 99.8548 0 0.0000 0 0.0000
4.03 唐永锜先生 577,312,919 99.8548 0 0.0000 0 0.0000
4.04 陆伟先生 577,312,919 99.8548 0 0.0000 0 0.0000
4.05 张健先生 577,312,919 99.8548 0 0.0000 0 0.0000
4.06 王韌先生 577,312,919 99.8548 0 0.0000 0 0.0000
关于换届选举公
5.00 司第七届董事会
独立董事的议案
5.01 沈进军先生 577,327,611 99.8573 0 0.0000 0 0.0000
5.02 程晓鸣先生 577,327,611 99.8573 0 0.0000 0 0.0000
5.03 梁永明先生 577,327,611 99.8573 0 0.0000 0 0.0000
关于换届选举公
司第七届监事会
6.00
非职工代表监事
的议案
6.01 姚筠女士 577,327,611 99.8573 0 0.0000 0 0.0000
6.02 张家玮先生 576,928,591 99.7883 0 0.0000 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述第 2 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、 上述第 4 至 6 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：郑燕、顾雨清
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资
格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审
议议案的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
广汇汽车服务股份公司
2018 年 7 月 31 日