证券代码：600297                证券简称：广汇汽车        公告编号：2018-084



                 广汇汽车服务股份公司
           第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


       一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
   （二）本次会议通知和议案于 2018 年 7 月 25 日以电子邮件等方式向各位董事发
出。
   （三）本次会议于 2018 年 7 月 30 日在上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦
9 楼以现场与通讯相结合的方式召开。
   （四）本次会议应到会董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际到会董事 9 人（其中
独立董事 3 人）。董事李建平、王新明通过现场方式出席会议，董事唐永锜、陆伟、
张健、王韌通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式
出席会议。
   （五）本次会议由广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事李建平先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。


       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    鉴于公司第七届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关规定，拟选举李建平先生担任公司董事长，任期自本议案审


                                        1
议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
    李建平先生的简历见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过了《关于公司董事会战略与投资委员会换届选举的议案》
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》和《公司董事会战略与投资委员会实施细则》的规定，拟选
举李建平先生、王新明先生、陆伟先生为公司第七届董事会战略与投资委员会委员，
由李建平先生担任主席。
    第七届董事会战略与投资委员会任期自本议案审议通过之日起至第七届董事会
任期届满时止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去董事会战略与投资
委员会委员的资格。
    上述董事的简历见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过了《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》和《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，拟选举梁永
明先生、张健先生、程晓鸣先生为公司第七届董事会审计委员会委员，由梁永明先生
担任主席。
    第七届董事会审计委员会任期自本议案审议通过之日起至第七届董事会任期届
满时止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去董事会审计委员会委员的
资格。
    上述董事的简历见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （四）审议通过了《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，拟选举沈进
军先生、李建平先生、程晓鸣先生为公司第七届董事会提名委员会委员，由沈进军先

                                     2
生担任主席。
    第七届董事会提名委员会任期自本议案审议通过之日起至第七届董事会任期届
满时止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去董事会提名委员会委员的
资格。
    上述董事的简历见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （五）审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，拟选
举程晓鸣先生、王新明先生、梁永明先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，
由程晓鸣先生担任主席。
    第七届董事会薪酬与考核委员会任期自本议案审议通过之日起至第七届董事会
任期届满时止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去董事会薪酬与考核
委员会委员的资格。
    上述董事的简历见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （六）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任王
新明先生为公司总裁，任期自本议案审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
    王新明先生的简历见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （七）审议通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任卢
翱先生、马赴江先生、唐永锜先生以及许星女士为公司副总裁，拟聘任卢翱先生为公
司财务总监；上述高级管理人员任期自本议案审议通过之日起至第七届董事会任期届
满时止。
    上述人员的简历见附件。

                                     3
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （八）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
   公司董事会拟聘任许星女士担任公司董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起
至第七届董事会任期届满时止。
   许星女士的简历见附件。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （九）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
   公司董事会拟聘任董昊明先生担任公司证券事务代表，任期自本议案审议通过之
日起至第七届董事会任期届满时止。
   董昊明先生的简历见附件。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。




                                               广汇汽车服务股份公司董事会
                                                         2018 年 7 月 31 日




                                    4
附件：简历
1. 李建平，男，1960 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
   曾任广汇汽车服务股份公司下属公司新疆军工进口汽车配件有限公司董事长兼总
   经理，广汇汽车服务股份公司下属公司乌鲁木齐华通丰田汽车销售服务有限公司
   总经理、董事长，广汇汽车服务股份公司下属公司新疆天汇汽车服务有限公司董
   事长兼总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身副总裁、总裁。现任广汇汽车服
   务股份公司董事长、广汇汽车服务有限责任公司执行董事、附属公司广汇宝信汽
   车集团有限公司（HK1293）执行董事兼主席。
2. 王新明，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任石家庄天河汽车
   贸易有限公司店面总经理、集团多店业务总经理，广汇汽车服务股份公司河北区
   域管店副总经理、运营副总经理、常务运营副经理、总经理、华北区域总经理、
   华北大区总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身总裁助理，广汇汽车服务股份
   公司副总裁。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，广汇汽车服务
   股份公司董事、总裁，附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（HK1293）执行董事、
   总裁。
3. 唐永锜，男，1966 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究
   生学历。曾任广州汽车集团股份有限公司总经理助理，新疆广汇实业投资（集团）
   有限责任公司副总裁，广汇汽车服务有限责任公司前身非执行董事。现任广汇汽
   车服务股份公司董事兼副总裁、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（HK1293）
   副总裁。
4. 陆伟，男，1965 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。
   曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司副总经理、总经理、董事长，广汇能源
   股份有限公司董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新
   疆广汇化工建材有限责任公司董事长，广汇集团党委副书记、纪委书记等职。现
   任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁，广汇汽车服务股份公
   司董事。
5. 张健，男，1976 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究
   生学历。曾任特变电工沈阳变压器集团有限责任公司总会计师、副总经理，特变
   电工股份有限公司总会计师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、


                                      5
   财务总监。
6. 沈进军，男，1957 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
   曾任国家物资部交通机械处副处长、国内贸易部汽车处与机电金属资源处处长、
   中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长、浙江物产中大元通集团股份有限公司独
   立非执行董事、广汇汽车服务有限责任公司前身独立非执行董事。现任中国汽车
   流通协会会长，广汇汽车服务股份公司独立董事、中升集团控股有限公司独立非
   执行董事、北京长久物流股份有限公司独立董事。
7. 程晓鸣，男，1965 年 6 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，博士研究
   生学历，律师。曾任海南省律师事务所主任、上海证券交易所上市委员会委员、
   甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事、阜新德尔汽车部件股份有限公司
   独立董事、广汇汽车服务有限责任公司前身独立非执行董事。现任上正律师事务
   所主任律师、上海仲裁委员会仲裁员、中华全国律协经济业务委员会委员、广汇
   汽车服务股份公司独立董事、江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事。
8. 梁永明，男，1965 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研
   究生学历，高级审计师、注册会计师。曾任审计署驻上海特派员办事处财政审计
   处、法制处、经贸审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海
   世博会事务协调局资金财务部副部长（主持工作）、上海世博会有限公司董事、上
   海世博会工程建设指挥部办公室总会计师。现任华泰保险集团股份有限公司副总
   经理、华泰世博置业有限公司执行董事、上海市财政支出绩效评价评审专家、上
   海市政府采购评审专家、广汇汽车服务股份公司独立董事、浙江龙盛集团股份有
   限公司独立董事、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事。
9. 卢翱，男，1973 年 3 月出生，群众，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
   注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所的企业投资及兼并战略咨询部经理，
   达能集团亚太地区企业发展部经理，广汇汽车服务有限责任公司前身投资发展部
   总经理、副总裁、副总裁兼首席财务官。现任广汇汽车服务股份公司副总裁兼财
   务总监、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（HK1293）执行董事。
10. 马赴江，男，1963 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，高级经营
   师。曾任新疆机电设备有限责任公司担董事，广汇汽车服务股份公司下属公司新
   疆天汇汽车销售服务有限公司历任副总经理、总经理，广汇汽车服务股份公司下


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   属公司兰州广汇赛驰汽车服务有限公司总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身
   副总裁。现任广汇汽车服务股份公司副总裁、附属公司广汇宝信汽车集团有限公
   司（HK1293）副总裁。
11. 许星,女, 1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士、工商管
   理 MBA 硕士、中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位，国际项目管理专家。上海市信
   息化青年人才协会理事；上海市普陀区海外联谊会理事；上海市普陀区青年联合
   会会员。曾荣获第十届、第十四届新财富“金牌董秘”、 第十七届中国上市公司
   百强高峰论坛“中国百强优秀董秘奖”、2018 年度“界面金勋章年度董事会秘书”、
   上海市三八红旗手、第十届上海 IT 青年十大新锐。2007 年 11 月至 2009 年 5 月
   任汉普管理咨询（中国）有限公司高级咨询顾问；2009 年 6 月至 2016 年 10 月，
   历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会秘书、常务副总经理，执行
   总裁。现任广汇汽车服务股份公司董事会秘书兼总裁助理，广汇宝信汽车集团有
   限公司（HK1293）执行董事、副总裁。
12. 董昊明，男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级
   经济师。曾任职于广汇能源股份有限公司证券部，现任广汇汽车服务股份公司证
   券事务代表。




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