证券代码：600297                证券简称：广汇汽车        公告编号：2018-091



                  广汇汽车服务股份公司
            第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


       一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
   （二）本次会议通知和议案于 2018 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向各位董事发
出。
   （三）本次会议于 2018 年 8 月 21 日在上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦
8 楼以现场与通讯相结合的方式召开。
   （四）本次会议应到会董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际到会董事 9 人（其中
独立董事 3 人）。董事长李建平通过现场方式出席会议，董事王新明、唐永锜、陆伟、
张健、王韌通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式
出席会议。
   （五）本次会议由广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事长李建平先生
主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于全资附属公司转让土地使用权暨关联交易的议案》（内
容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    关联董事李建平已回避表决。
    公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。


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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                                           广汇汽车服务股份公司董事会
                                                     2018 年 8 月 22 日




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