证券代码：600297                证券简称：广汇汽车        公告编号：2018-105



                 广汇汽车服务股份公司
           第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


       一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
   （二）本次会议通知和议案于 2018 年 9 月 12 日以电子邮件等方式向各位董事发
出。
   （三）本次会议于 2018 年 9 月 17 日在上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦
8 楼以现场与通讯相结合的方式召开。
   （四）本次会议应到会董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际到会董事 9 人（其中
独立董事 3 人）。董事长李建平、董事王新明、唐永锜通过现场方式出席会议，董事
陆伟、张健、王韌通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通
讯方式出席会议。
   （五）本次会议由广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事长李建平先生
主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。


       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于与新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司签订冠名赞助协
议书暨关联交易的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    关联董事王新明、陆伟、张健已回避表决。


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    公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》（内容详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过了《关于通过<广汇汽车服务股份公司外汇套期保值业务管理制
度>的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    为规范公司及纳入合并报表范围的下属子公司外汇套期保值业务，健全和完善公
司外汇套期保值业务管理机制，有效防范和控制外币汇率风险，保护广大投资者的合
法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合《广汇汽车服务股份公司章程》，
制定《广汇汽车服务股份公司外汇套期保值业务管理制度》，具体内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》（内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                                  广汇汽车服务股份公司董事会
                                                             2018 年 9 月 18 日




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