证券代码：600297             证券简称：广汇汽车          公告编号：2018-137



                 广汇汽车服务股份公司
           第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案已获得通过。


    一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件等方式向各位董事
发出。
    （三）本次会议于 2018 年 12 月 7 日在上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大
厦 8 楼以现场与通讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际到会董事 8 人（其
中独立董事 3 人）。其中，董事长李建平因工作原因未能亲自出席，授权委托董事王
新明代为出席，董事王新明通过现场方式出席会议，董事唐永锜、陆伟、张健、王韌
通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。
    （五）本次会议由广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事王新明先生
主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于全资附属公司向陕西长银消费金融有限公司增资暨关
联交易的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。


                 广汇汽车服务股份公司董事会
                           2018 年 12 月 8 日




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