证券代码：600297              证券简称：广汇汽车           公告编号：2019-010



                广汇汽车服务股份公司
          第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案已获得通过。


    广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2019 年 2
月 21 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2019 年 2 月 26 日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开以
及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了以下决议：


一、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（内容详见上海证券交易所
      网站 www.sse.com.cn）
      公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


二、 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》（内容详见上海证券交易所网站
      www.sse.com.cn）
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所网站
      www.sse.com.cn）
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
          2019 年 2 月 27 日