证券代码：600297                 证券简称：广汇汽车            公告编号：2019-034



            广汇汽车服务股份公司
关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、
      高级管理人员 2018 年度薪酬的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 4 月 23 日召开第七届董事会
第九次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员
2018 年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：


    一、 董事、高级管理人员薪酬计划

    （一）适用对象

    在任的董事、高级管理人员

    （二）适用时间

    自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

    （三）组织管理

    薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对

薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

    （四）薪酬发放标准

    1、独立董事津贴为每年人民币 100,000 元，按月发放；

    2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员按其担任的具体职务领取薪酬：

    薪酬=基本薪酬+年度绩效工资

   （1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩 KPI 指标，采

取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

   （2）年度绩效工资兑现流程

 根据公司年度目标责任书实施考核         依据考核结果确定整体兑现比例         依据个

                                        1
 人年度考核结果           兑现个人年度绩效工资发放金额。

    公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综

合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：


考核得分（R）     R＜85     85≤R＜90              90≤R＜95   95≤R＜100          R≥100


兑现比例（%）        0            50                    75           90             100

   （3）年度绩效工资的发放

    根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑

现个人绩效工资具体发放金额。

    个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例

    其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

    3、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

   （五）其他规定

    1、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际

任期计算并予以发放。

    2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。



    二、2018 年度董事及高级管理人员的薪酬情况

    2018 年度，经核算，公司现任及报告期内离任的董事及高级管理人员税前报酬如下表：
        姓名                           职务                         合计（万元）
       李建平                          董事长                                      220.85
       王新明                     董事、总裁                                       226.91
       唐永锜                    董事、副总裁                                      109.50
        陆伟                            董事                                              -
        张健                            董事                                              -
        王韌                            董事                                              -
       沈进军                      独立董事                                          9.26
       程晓鸣                      独立董事                                          9.26


                                               2
         姓名                            职务              合计（万元）
        梁永明                        独立董事                              9.26
        刘瑞光                          副总裁                             12.49
         卢翱                     副总裁兼财务总监                        148.18
        马赴江                          副总裁                            163.80
         许星                   副总裁兼董事会秘书                        137.58
        孔令江                      董事（离任）                               -
        薛维东                      董事（离任）                               -
         周育                      副总裁（离任）                          22.88

注：刘瑞光先生自 2018 年 11 月被聘任为公司副总裁。

     上述议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

     特此公告。


                                                     广汇汽车服务股份公司董事会
                                                               2019 年 4 月 24 日




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